证券代码：002237             证券简称：恒邦股份             公告编号：2023-011



                     山东恒邦冶炼股份有限公司
                 第九届监事会第十五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 17 日以专人
送出或传真方式向全体监事发出了《关于召开第九届监事会第十五次会议的通知》，
会议于 2023 年 2 月 23 日以现场会议方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监
事 3 人。会议由监事会主席 吴忠良先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决
程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，通过如下议案：
    审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告的议
案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司于 2023 年 2 月 24 日披露于巨潮资讯网上的《山东恒邦冶炼
股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告》。
    三、备查文件
    1.第九届监事会第十五次会议决议；
    2.监事会关于第九届监事会第十五次会议相关事项的审核意见。
    特此公告。


                                         山东恒邦冶炼股份有限公司
                                                  监   事   会
                                               2023 年 2 月 24 日