恒邦股份:第九届监事会第十五次会议决议公告2023-02-24
证券代码:002237 证券简称:恒邦股份 公告编号:2023-011
山东恒邦冶炼股份有限公司
第九届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
山东恒邦冶炼股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 2 月 17 日以专人
送出或传真方式向全体监事发出了《关于召开第九届监事会第十五次会议的通知》,
会议于 2023 年 2 月 23 日以现场会议方式召开。会议应出席监事 3 人,实际出席监
事 3 人。会议由监事会主席 吴忠良先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决
程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议,通过如下议案:
审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告的议
案》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于 2023 年 2 月 24 日披露于巨潮资讯网上的《山东恒邦冶炼
股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告》。
三、备查文件
1.第九届监事会第十五次会议决议;
2.监事会关于第九届监事会第十五次会议相关事项的审核意见。
特此公告。
山东恒邦冶炼股份有限公司
监 事 会
2023 年 2 月 24 日