奥特佳新能源科技股份有限公司

 证券简称：奥特佳                  证券代码：002239   公告编号：2019-001




             关于奥特佳新能源科技股份有限公司
             第五届董事会第三次会议决议的公告

       本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整，
                     没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    奥特佳新能源科技股份有限公司第五届董事会第三次会议于
2019 年 1 月 10 日以通讯方式召开。本次会议的通知已于 2019 年 1
月 4 日通过文件递送、电子邮件等方式向各位董事发出。
    会议由董事长张永明先生召集并主持。本次会议应出席董事 9
人、实际出席 9 人，参会董事人数和召开程序符合《公司法》等法
律法规的规定及《公司章程》的有关规定。与会董事经过讨论，以
记名投票表决方式审议通过了以下决议：
    一、为全资子公司南京奥特佳新能源科技有限责任公司增加担
保额度 8 亿元
    南京奥特佳新能源科技有限责任公司系本公司的全资子公司，
业务经营正常，财务状况稳健，为其提供担保的风险可控。为其经
营发展需要，在目前已有 5 亿元贷款担保额度的基础上，董事会决
定为其申请银行综合授信及银行贷款新增 8 亿元担保额度，担保形
式为连带责任保证。授权本公司总经理在担保用途及额度范围内对
南京奥特佳具体担保事项进行审批。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
    二、召开 2019 年度第一次临时股东大会
    2018 年 10 月 23 日，本公司第五届董事会第二次审议通过了修
订公司章程、更换年度审计机构、调整独立董事津贴等三项议案。

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上述事项有待股东大会审议。董事会决定于 2019 年 1 月 28 日召开
公司 2019 年度第一次临时股东大会，审议上述事项。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
    特此公告。


    备查文件：本公司第五届董事会第三次会议决议




                                   奥特佳新能源科技股份有限公司
                                              董事会
                                         2019 年 1 月 11 日




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