奥特佳新能源科技股份有限公司

 证券简称：奥特佳                  证券代码：002239    公告编号：2019-002




                 奥特佳新能源科技股份有限公司
            关于增加对全资子公司担保额度的公告

       本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整，
                      没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    本公司董事会决定为本公司全资子公司增加担保额度。现将具
体情况介绍如下：
    一、担保情况概述
    南京奥特佳新能源科技股份有限公司（以下简称南京奥特佳）
为本公司的全资子公司。为满足南京奥特佳业务发展需要，本公司
决定为其申请银行综合授信及银行贷款新增 8 亿元担保额度，担保
形式为连带责任保证。
    2019 年 1 月 10 日，本公司召开第五届董事会第三次会议，审
议通过了为南京奥特佳增加担保额度 8 亿元的议案。根据《深圳证
券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次增加担
保额度议案在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会
审议。
    二、被担保人的基本情况
    （一）南京奥特佳新能源科技有限公司概况
    成立日期：2000 年 5 月 16 日
    注册资本：人民币 100000 万元
    注册地址：江苏省南京市秦淮区大明路 103 号
    法定代表人：丁涛
    经营范围：新能源技术开发、开发推广替代氟利昂应用技术、
制造和销售无氟环保制冷产品及相关咨询服务、制造和销售汽车零
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 部件、道路货物运输。
       与本公司的关系：系本公司 100%持股的子公司
       （二）主要财务数据
       南京奥特佳最近一年经审计及最近一期的主要财务数据如下：
南京奥特佳新能源科技有限公司主要数据表（单位：元）

科目         2017 年                    2018 年三季度末数据（未经审计）

总资产              4,712,754,289.54                      4,743,824,274.62

净资产              2,396,895,530.76                      2,862,727,688.94

营业收入            2,618,917,602.73                      1,571,674,900.36


净利润                 282,680,704.36                       465,832,158.18


       三、对子公司担保的主要内容
       在本公司对南京奥特佳已有 5 亿元贷款担保额度的基础上，现
 为其申请银行综合授信及银行贷款新增 8 亿元担保额度，担保形式
 为连带责任保证。担保金额及期限以实际签署的担保合同或协议为
 准。董事会授权本公司总经理在担保用途及额度范围内对南京奥特
 佳具体担保事项进行审批。本公司将严格依照相关法律法规及制度
 文件的规定审批担保事项，控制公司财务风险。
       四、董事会意见
       本公司董事会认为，南京奥特佳业务经营状态良好，财务状况
 稳健，资金流转正常，为其增加 8 亿元担保额度，有利于南京奥特
 佳健康稳定发展，符合公司经营战略，符合公司及全体股东的利益。
 南京奥特佳系本公司全资子公司，本公司可有效控制南京奥特佳，
 为其提供担保的风险可控。综上，为南京奥特佳增加 8 亿元担保额
 度符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》
 等相关法律法规及公司制度的规定。
       五、独立董事意见
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    本公司独立董事认为，南京奥特佳系本公司全资子公司，业务
经营正常，财务状况稳健，为其自身经营需要，向银行类金融机构
举借贷款，是正常的经营资金融通行为。本公司为南京奥特佳新增
8 亿元申请银行综合授信及银行贷款担保额度，有利于后者改善财
务结构，提高资金利用效率，可以促进其主营业务健康稳定发展，
符合全体股东的利益。南京奥特佳资产负债率未触及相关法律法规
或自律规则设定的警戒线，为其银行债务提供连带责任保证的风险
可控。该事项决策程序合法有效，符合《公司法》《深圳证券交易
所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及公司制度的规定，
不存在损害公司和全体股东利益的情形。
    六、本公司累计担保情况
    截至 1 月 10 日,本公司无对外担保事项。本公司对附属公司的
担保总额为 5 亿元人民币。本公司附属公司之间相互担保总额为
736,814,050 元。上述担保额共计 1,236,814,050 元，占本公司最
近一期经审计净资产的 23.97%。因为部分款项已归还，所以上述担
保事项目前实际承担担保责任的金额为 535,833,782.68 元，占本
公司最近一期经审计净资产的 10.39%。
    本公司无逾期担保，不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败
诉而应承担损失的情形。
    特此公告。


    备查文件：本公司第五届董事会第三次会议决议




                                   奥特佳新能源科技股份有限公司
                                              董事会
                                         2019 年 1 月 11 日
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