奥特佳：关于召开2019年度第一次临时股东大会的通知2019-01-11
奥特佳新能源科技股份有限公司
证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2019-003
奥特佳新能源科技股份有限公司
关于召开 2019 年度第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司定于 2019 年 1 月 28 日召开 2019 年度第一次临时股东
大会。现将有关事项通知如下：
一、基本情况
（一）股东大会届次：奥特佳新能源科技股份有限公司 2019
年度第一次临时股东大会。
（二）股东大会的召集人：本公司董事会。
（三）会议组织召集程序的合法、合规性：本次股东大会的组
织召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及
《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本
公司将通过深圳证券交易所的交易系统和深圳证券交易所互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络投票平
台。股东的同一表决权只能在现场投票或网络投票中选择一种，重
复表决的以第一次投票结果为准。
（五）会议的时间和地点
现场会议时间：2019 年 1 月 28 日（星期一）14 点。
网络投票时间：通过深圳证券交易所的交易系统进行网络投票
的具体时间为 2019 年 1 月 28 日 9:30-11:30， 13:00-15:00；通过
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深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2019
年 1 月 27 日 15 点至 1 月 28 日 15 点。网络投票的具体方法及操作
流程请见本通知的附件 4。
会议地点：江苏省南京市秦淮区光华路 162 号 9 楼第六会议室。
（六）股权登记日：2019 年 1 月 21 日（星期一）。
（七）出席对象
1.于本次会议股权登记日（2019 年 1 月 21 日）下午收市时在
中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出
席本次股东大会，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，代理人不必是本公司股东；
2.公司董事、监事和高级管理人员；
3.公司聘请的律师。
二、会议审议事项
（一）此次会议将审议如下议案：
1.《关于修订公司章程的议案》；
2.《关于更换本公司年度审计机构的议案》；
3.《关于提高本公司独立董事津贴的议案》。
上述议案均为非累计投票议案。
（二）议案披露情况
上述议案业经本公司第五届董事会第三次会议（相关会议决议
内容请详见本公司于 2019 年 1 月 11 日在巨潮资讯网及中国证券报、
证券时报、上海证券报、证券日报等媒体上发布的公告）审议通过。
议案具体内容请见本通知的附件 1。
根据《上市公司股东大会规则》《中小企业板上市公司规范运
作指引》的有关规定，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决
进行单独计票并披露。
三、议案编码
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本次股东大会议案编码如下表：
议案编码 议案名称
100 总议案：以下所有议案
1.00 关于修订公司章程的议案
2.00 关于更换本公司 2018 年度审计机构的议案
3.00 关于调整本公司独立董事津贴的议案
其中，《关于修订公司章程的议案》系特别决议事项，须经出
席此次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
四、现场会议的登记方法
（一）登记时间：2019 年 1 月 24 日，8 点 30 分至 17 点。
（二）登记方法
股东可以以现场递交、信函邮寄、传真方式办理登记。登记须
填写现场参会登记书（详见本通知的附件 2）。
以现场递交方式办理登记的，自然人股东应向本公司提交其本
人股东账户卡、开立该股东账户卡所使用的身份证件。自然人股东
委托他人代理出席会议的，除上述材料外，代理人还应持其本人身
份证及委托人签署的授权委托书；法人股东由法定代表人出席会议
的，应向本公司提交该法人的股东账户卡、开立该股东账户卡所使
用的证件（如营业执照）复印件（须加盖该法人的公章）、法定代
表人身份证明。由法定代表人委托他人代理出席会议的，除上述材
料外，代理人还须持其本人身份证、该法人出具的授权委托书（详
见本通知的附件 3）。
以信函邮寄、传真方式进行登记的，请股东按照上述现场递交
的登记方式所需提交的材料，向本公司提供相关证件的复印件（须
股东签名或加盖公章）及授权委托书原件（若有），并在现场参加
会议时，提交相关证件、授权委托书（若有）的原件。
（三）登记的地址及联系方式
地址：江苏省南京市秦淮区光华路 162 号 9 楼，奥特佳新能源
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奥特佳新能源科技股份有限公司
科技股份有限公司证券部
电话：025-52602600-198（分机号）
传真：025-5260072
邮编：210014
联系人：马晓楠
（四）登记及参加本次会议的股东的各项费用须自理。
特此公告。
备查文件：本公司第五届董事会第三次会议决议
附件：1.奥特佳新能源科技股份有限公司 2019 年度第一次临
时股东大会议案；
2.现场参会登记书；
3.授权委托书；
4.参加网络投票的具体操作流程。
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董事会
2019 年 1 月 11 日
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附件 1：
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2019 年度第一次临时股东大会议案
请各位股东审议以下议案：
一、关于修订公司章程的议案
基于公司整体发展策略的考虑，本公司已于 2018 年 9 月将南
通金飞达服装有限公司等五家从事服装业务的附属公司出售。目前，
本公司已无服装业务资产，不再从事服装制造及销售业务，但《公
司章程》中仍有涉及服装业务的条款，与实际情况不符。为此，修
订《公司章程》如下条款：
（一）第二章“经营宗旨和范围”第十二条
原文为：“公司的经营宗旨是：公司依照中华人民共和国《公
司法》和其他国家有关法律法规设立并诚信守法经营。公司是一家
以生产销售服装为主要业务的企业，根据公司发展的需要在法规允
许的范围内将逐步扩展自己的经营业务。公司将通过对公司资产和
其它社会资源的合理整合与优化利用，为社会提供优质的产品和服
务，实现公司的可持续发展，争取公司利润和价值的最大化，确保
公司有关方面的合理利益并使全体股东得到最大的投资回报”。
修订意见为：将“公司是一家以生产销售服装为主要业务的企
业”删去。
该条修订后为：“公司的经营宗旨是：公司依照中华人民共和
国《公司法》和其他国家有关法律法规设立并诚信守法经营。公司
根据发展的需要在法规允许的范围内将逐步扩展自己的经营业务。
公司将通过对公司资产和其它社会资源的合理整合与优化利用，为
社会提供优质的产品和服务，实现公司的可持续发展，争取公司利
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润和价值的最大化，确保公司有关方面的合理利益并使全体股东得
到最大的投资回报”。
（二）第二章“经营宗旨和范围”第十三条
原文为：“公司登记机关核准，公司的经营范围是：新能源技
术开发；开发推广替代氟利昂应用技术；制造、销售无氟环保制冷
产品及相关咨询服务；制造和销售汽车零部件；服装及服装辅料、
梭织面料、针织面料的生产及销售；自营或代理各类商品及技术的
进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外”。
修订意见为：将“服装及服装辅料、梭织面料、针织面料的生
产及销售”删去。
该条修订后为：“公司登记机关核准，公司的经营范围是：新
能源技术开发；开发推广替代氟利昂应用技术；制造、销售无氟环
保制冷产品及相关咨询服务；制造和销售汽车零部件：自营或代理
各类商品及技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商
品及技术除外”。
二、关于更换本公司 2018 年度审计机构的议案
为保证审计质量，防范审计舞弊风险，提高外部审计业务的独
立性，加大会计师审计对财务管理、内部控制等事务的监督指导力
度，将本公司 2018 年年度审计机构由立信会计师事务所（特殊普
通合伙）更换为天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)。
天职国际创立于 1988 年 12 月，总部位于北京，是一家主营审
计鉴证、资本市场服务、管理咨询等业务的大型综合性审计咨询机
构，目前在国内排名前列。天职国际在境内及香港设有近 30 家分
支机构，是 Baker Tilly International（博太国际会计师联盟）
在中国地区的成员所，在世界范围内拥有一定的服务网络。该所拥
有注册会计师千余人，拥有 ACCA、ACA、CGA、HKCPA 及其他境外执
业资格的员工百余人，注册会计师行业领军人才 50 余人，可以为
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本公司境内外业务提供相应的审计资源。天职国际具备“从事证券、
期货相关业务资格”。经本公司董事会审计委员会审查，认为该所
具备为本公司开展年度审计的资质和能力。
三、关于调整本公司独立董事津贴的议案
随着本公司业务数量的增加和复杂程度的提升，独立董事为公
司事务付出了更多精力，工作量大幅增加。为彰显独立董事的独特
地位，激励独立董事继续勤勉尽责地履行董事职责，更好地为公司
发展服务，将独立董事津贴由每年 6 万元提升至每年 8 万元。
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附件 2：
现场参会登记书
奥特佳新能源科技股份有限公司：
本人（本机构） 系你公司股
东，联系电话： 。兹确认，本人（本机构）将亲
自（委托代理人代为）出席你公司于 2019 年 1 月 28 日举行的 2019
年度第一次临时股东大会，特此登记确认。
股东签名/盖章
证件号码/统一社会信用代码
持有你公司股份数（于股权登记日收市时）
股东证账号
日期（年月日）
说明：
1.以邮寄或传真方式登记的股东，请将登记书于 2019 年 1 月 24 日 17 点之前寄发至
本公司证券部，地址：江苏省南京市秦淮区光华路 162 号 9 楼。联系人：马晓楠。邮政
编码：210014。传真号码：025-52600072。
2.上述登记书的剪报、复印件或按上述表格自制均有效。
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附件 3：
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2019 年度第一次临时股东大会授权委托书
奥特佳新能源科技股份有限公司：
兹委托_____________先生（女士）代表本人（本机构）出席
你公司 2019 年 1 月 28 日召开的 2019 年度第一次临时股东大会，
对以下议案以投票的方式代为行使表决权：
议案内容 备注 反对 弃权
议案编号 同意
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案 √
1.00 关于修订公司章程的议案 √
2.00 关于更换本公司年度审计机构的议案 √
3.00 关于提高本公司独立董事津贴的议案 √
说明：
1.委托人应在委托书中“同意”“反对”“弃权”项前的方格内选择一项用“√”。
对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决；
2.委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署，委托人为自然人时由委托
人签字；
3.委托期限为自本授权委托书签署之日起，至该次股东大会结束时止。
委托人姓名（名称）： 委托日期： 年 月 日
委托人证件号码（统一社会信用代码）：
委托人股东账号： 委托人签名（盖章）：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签名：
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附件 4：
网络投票的具体方法及操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：362239；
2.投票简称：奥特投票；
3.填报表决意见：本次股东大会议案均为非累计投票议案，填
报表决意见：同意、反对、弃权；
4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所
有议案表达相同意见。股东对总议案与具体议案重复投票时，以第
一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投
票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决
的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
本次股东大会可以通过深圳证券交易所的交易系统及互联网
投票系统进行网络投票。对上述两种网络投票过程中所需的身份认
证、密码或数字证书服务及投票的具体操作方法，请参考为深圳证
券交易所提供网络投票服务的深圳证券信息有限公司网站的相关
介绍，网址为：http://wltp.cninfo.com.cn/gddh/main/tpzn.htm。
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