奥特佳：关于更正股东大会通知有关内容的公告2019-01-15
奥特佳新能源科技股份有限公司
证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2019-004
奥特佳新能源科技股份有限公司
关于更正股东大会通知有关内容的公告
本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司 2019 年 1 月 11 日在《中国证券报》《证券时报》《上
海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上发布了《关于召开 2019 年度第一次临时股东大会的通知》
（2019-003 号）公告（以下简称《通知》）。由于工作人员疏忽，
该公告的附件 3《授权委托书》中议案列表的议案题目（以下简称
议案题目）与公告正文中的相应议案题目不一致。为保持一致，现
予以更正。
一、《通知》的更正
更正之前，《通知》第“二（一）3”条内容为：3.《关于提
高本公司独立董事津贴的议案》。
更正之后，《通知》第“二（一）3”条内容为：3.《关于调
整本公司独立董事津贴的议案》。
二、《授权委托书》的更正
更正之前，议案 3 的题目为：
议案编号：3.00；议案内容：关于提高本公司独立董事津贴的
议案。
更正之后，议案 3 的题目为：
议案编号：3.00；议案内容：关于调整本公司独立董事津贴的
议案。
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议案 3 的具体内容本身（即拟将本公司独立董事津贴由 6 万元
每年调整为 8 万元每年）未发生变化。
更正后的《授权委托书》全文请见本公告的附件。请各位投资
者使用更正后的《授权委托书》办理参加本公司 2019 年度第一次
临时股东大会的登记事宜。
对给各位投资者造成的不便，本公司深表歉意。
特此公告。
附件：更正后的《授权委托书》
奥特佳新能源科技股份有限公司
董事会
2019 年 1 月 15 日
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奥特佳新能源科技股份有限公司
附件：
奥特佳新能源科技股份有限公司
2019 年度第一次临时股东大会授权委托书
奥特佳新能源科技股份有限公司：
兹委托_____________先生（女士）代表本人（本机构）出席
你公司 2019 年 1 月 28 日召开的 2019 年度第一次临时股东大会，
对以下议案以投票的方式代为行使表决权：
备注
议案编号 议案内容 同意 反对 弃权
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案 √
1.00 关于修订公司章程的议案 √
2.00 关于更换本公司年度审计机构的议案 √
3.00 关于调整本公司独立董事津贴的议案 √
说明：
1. 委 托 人 应 在 委 托 书 中 “ 同 意 ”“ 反 对 ”“ 弃 权 ” 项 前 的 方 格 内 选 择 一 项 用
“√”。对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意
愿表决；
2.委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署，委托人为自然人时由委托
人签字；
3.委托期限为自本授权委托书签署之日起，至该次股东大会结束时止。
委托人姓名（名称）： 委托日期： 年 月 日
委托人证件号码（统一社会信用代码）：
委托人股东账号： 委托人签名（盖章）：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签名：
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