奥特佳新能源科技股份有限公司

 证券简称：奥特佳                   证券代码：002239   公告编号：2019-006




                  奥特佳新能源科技股份有限公司
      关于 2019 年度第一次临时股东大会决议的公告

     本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整，
               没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。




特别提示：
    1.本次股东大会通知发出之后，本公司股东江苏天佑金淦投资有限公司
（持有本公司总股本的 11.30%）于 2019 年 1 月 16 日提议将《关于为全资子
公司增加担保额度的议案》以临时提案形式提交本次临时股东大会审议，所以
本次临时股东大会共审议 4 个议案，较最初通知的议案多一个。
    2.本公司已于 2019 年 1 月 11 日、1 月 15 日在《中国证券报》《证券时报》
《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发
布了召开本次股东大会的通知及相应更正通知，并于 1 月 17 日在上述媒体发
布了补充议案暨通知的公告。
    3.本次股东大会召开期间无否决议案的情况、无增加或变更议案的情况、
不涉及变更前次股东大会决议。



    本公司于 2019 年 1 月 28 日举行了 2019 年度第一次临时股东
大会，现将大会召开情况及决议内容公告如下：
    一、会议召开的基本情况
    （一）召开时间：2019 年 1 月 28 日 14 点。
    （二）召开地点：江苏省南京市秦淮区光华路 162 号 9 楼第六
会议室。
    （三）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
    （四）召集人：本公司董事会、会议主持人：董事长张永明。
    本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深

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圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。
    二、股东出席会议的情况
    出席本次股东大会的股东及其授权代理人共计 18 人，这些参
会股东所持有的有表决权股份总数（以下简称参会股份总数）为
1,554,724,409 股，占本公司有表决权股份的总数的 49.6501%。
    其中，现场投票的股东及其授权代理人共计 8 人，所持有的有
效表决权股份数为 1,512,105,147 股，占本公司有表决权股份的总
数的 48.2891%；
    通过网络投票系统投票表决的股东共计 10 人，所持有的有效
表决权股份数为 42,619,262 股，占本公司有表决权股份的总数的
1.3610%；
    出席会议的中小投资者股东共计 12 人，这些参会的中小投资
者股东所持有的有表决权股份数（以下简称参会中小股东股份总数）
为 49,368,662 股，占本公司有表决权股份的总数的 1.5766%。
    本公司董事、监事和高级管理人员出席了本次会议。
    本公司聘请了江苏尚韬律师事务所的陈瑞良、朱寒琼律师对本
次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
    三、会议提案审议和表决情况
    本次会议所有提案均采用非累积投票制方式投票，会议以现场
记名投票表决和网络投票表决的方式审议了列入议程的议案。现场
表决按照公司章程和相关法律法规的规定进行了计票、监票。深圳
证券信息有限公司向本公司提供了本次股东大会的网络投票统计
结果。各议案具体表决情况如下：
    （一）审议通过了《关于修改公司章程的议案》
    表 决 结 果 为 ： 1,554,558,441 股 同 意 ， 占 参 会 股 份 总 数 的
99.9893%；165,968 股反对，占参会股份总数的 0.0107%； 股弃权，
占参会股份总数的 0。
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    其中，中小投资者的表决情况为：49,202,694 股同意，占参会
中小股东股份总数的 99.6638%；165,968 股反对，占参会中小股东
股份总数的 0.3362%；0 股弃权，占参会中小股东股份总数的 0。
    本议案涉及修订公司章程，为特别议案，表决同意票数占比为
99.9893%，占参会股份总数三分之二以上，获得审议通过。
    （二）审议通过了《关于更换本公司年度审计机构的议案》
    表 决 结 果 为 ： 1,554,558,441 股 同 意 ， 占 参 会 股 份 总 数 的
99.9893%；165,968 股反对，占参会股份总数的 0.0107%； 股弃权，
占参会股份总数的 0。
    其中，中小投资者的表决情况为：49,202,694 股同意，占参会
中小股东股份总数的 99.6638%；165,968 股反对，占参会中小股东
股份总数的 0.3362%；0 股弃权，占参会中小股东股份总数的 0。
    （三）审议通过了《关于调整本公司独立董事津贴的议案》
    表 决 结 果 为 ： 1,554,446,841 股 同 意 ， 占 参 会 股 份 总 数 的
99.9821%；165,968 股反对，占参会股份总数的 0.0107%；111,600
股弃权，占参会股份总数的 0.0072%。
    其中，中小投资者的表决情况为：49,091,094 股同意，占参会
中小股东股份总数的 99.4378%；165,968 股反对，占参会中小股东
股份总数的 0.3362%；111,600 股弃权，占参会中小股东股份总数
的 0.2261%。
    （四）审议通过了《关于为全资子公司增加担保额度的议案》
    表 决 结 果 为 ： 1,554,558,441 股 同 意 ， 占 参 会 股 份 总 数 的
99.9893%；165,968 股反对，占参会股份总数的 0.0107%； 股弃权，
占参会股份总数的 0。
    其中，中小投资者的表决情况为：49,202,694 股同意，占参会
中小股东股份总数的 99.6638%；165,968 股反对，占参会中小股东
股份总数的 0.3362%；0 股弃权，占参会中小股东股份总数的 0。
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    四、法律意见书的情况
    江苏尚韬律师事务所的陈瑞良、朱寒琼律师见证了此次股东大
会，并为此次股东大会出具法律意见书，发表结论性意见如下：
    本所律师认为：奥特佳新能源科技股份有限公司 2019 年度第
一次临时股东大会的召集及召开程序、召集人及出席人员资格、表
决程序及表决结果均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及
《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
    特此公告。


    备查文件： 1.本公司 2019 年度第一次临时股东大会决议；
                    2.江苏尚韬律师事务所《关于奥特佳新能源科技
                       股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会的法
                       律意见书》。




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                                             2019 年 1 月 28 日




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