奥特佳新能源科技股份有限公司

 证券简称：奥特佳                     证券代码：002239   公告编号：2019-012




                    奥特佳新能源科技股份有限公司
             关于第五届董事会第四次会议决议的公告

         本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整，
                        没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    奥特佳新能源科技股份有限公司第五届董事会第四次会议于
2019 年 3 月 20 日以通讯方式召开。本次会议的通知已于 2019 年 3
月 15 日通过文件递送、电子邮件等方式向各位董事发出。
    会议由董事长张永明先生召集并主持。本次会议应出席董事 9
人、实际出席 9 人，参会董事人数和召开程序符合《公司法》等法
律法规及《公司章程》的有关规定。与会董事经过讨论，以记名投
票表决方式审议通过了以下决议：
    终止发行股份及支付现金收购国电赛思资产并募集配套资金
事项
    因收购对象深圳市国电赛思科技有限公司的股东各方执意要
求解除收购协议，停止收购，本公司多次协商无果，交易已无法继
续推进。本公司董事会决定正式终止发行股份及支付现金收购深圳
市国电赛思科技有限公司资产并募集配套资金事项。
       表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
    特此公告。


    备查文件：本公司第五届董事会第四次会议决议




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                                     2019 年 3 月 21 日




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