奥特佳：关于2022年第二次临时股东大会决议的公告2022-12-20
奥特佳新能源科技股份有限公司
证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2022-098
奥特佳新能源科技股份有限公司
关于 2022 年第二次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司于 12 月 19 日举行了 2022 年第二次临时股东大会，现
将大会召开情况及决议内容公告如下：
一、会议召开的基本情况
（一）召开时间：2022 年 12 月 19 日 14 点。
（二）召开地点：江苏省南京市江宁区秣周东路 8 号办公楼 9
号会议室
（三）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
（四）召集人：本公司董事会。
（五）会议主持人：董事长张永明。
本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深
圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。
二、股东出席会议的情况
出席本次股东大会的股东及其授权代理人共计 19 人，代表奥
特 佳 公 司 股 份 1,100,572,088 股 ， 占 奥 特 佳 公 司 总 股 份 数 的
33.9342％。
其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代理人共
计 3 人，代表奥特佳公司股份 348,241,864 股，占奥特佳公司总股
份的 10.7374％；
通过网络投票系统进行投票表决的股东共计 16 人，代表奥特
佳公司股份 752,330,224 股，占奥特佳公司总股份的 23.1967％。
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出 席 会 议 的中小 投资者股 东共计 11 人，所持股份总数为
73,032,693 股，占奥特佳公司总股份的 2.2518％。
本公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次会议。
本公司聘请国浩律师（南京）事务所方湘子律师、张杨茹律师
对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、会议提案审议和表决情况
本次会议提案采用非累积投票制方式投票，会议以现场记名投
票和网络投票的方式进行表决。现场表决按照公司章程和相关法律
法规的规定进行了计票、监票。深圳证券信息有限公司向本公司提
供了本次股东大会的网络投票统计结果。议案具体表决情况如下：
（一）审议通过了《关于改聘年度审计机构的议案》
总表决情况：同意 1,100,471,288 股，占出席会议所有股东所
持股份的 99.9908％；反对 100,800 股，占出席会议所有股东所持
股份的 0.0092％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 72,931,893 股，占出席会议的中
小股东所持股份的 99.8620％；反对 100,800 股，占出席会议的中
小股东所持股份的 0.1380％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 0.0000％。
（二）审议通过了《关于为控股子公司再提供不超过 14.2 亿
元新增担保额度的议案》
总表决情况：同意 1,100,471,288 股，占出席会议所有股东所
持股份的 99.9908％；反对 100,800 股，占出席会议所有股东所持
股份的 0.0092％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 72,931,893 股，占出席会议的中
小股东所持股份的 99.8620％；反对 100,800 股，占出席会议的中
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小股东所持股份的 0.1380％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 0.0000％。
四、法律意见书主要内容
国浩律师（南京）事务所方湘子律师、张杨茹律师见证了此次
股东大会，并为此次股东大会出具法律意见书，发表结论性意见如
下：
通过现场见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程
序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的
人员及本次股东大会的召集人具有合法、有效的资格，表决程序和
结果真实、合法、有效。
特此公告。
备查文件：1.本公司 2022 年第二次临时股东大会决议；
2.国浩律师（南京）事务所《关于奥特佳新能源科
技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会之
法律意见书》。
奥特佳新能源科技股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 20 日
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