奥特佳新能源科技股份有限公司

证券简称：奥特佳                 证券代码：002239       公告编号：2023-005




                    奥特佳新能源科技股份有限公司
            关于第六届董事会第十次会议决议的公告

         本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整，
                        没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



       本公司第六届董事会第十次会议于 2023 年 1 月 18 日以通讯方
式召开。会议通知已于 1 月 15 日通过电子邮件方式向各位董事发
出。
       本次会议由董事长张永明先生主持。会议应出席董事 9 人、实
际出席董事 9 人，公司高级管理人员列席了会议。参会董事人数和
召开程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的有关规定。
       与会董事经过讨论，以记名投票表决方式审议通过了以下决议：
       关于公司利用自有资金开展结构化存款业务的议案
       表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       董事会全体成员一致同意公司使用总额不超过人民币 10 亿元
的自有资金开展结构化存款业务，购买商业银行委托理财产品。授
权期限为自本次董事会审批授权之日起 12 个月，具体操作由公司
财务部门根据公司财务计划和资金状况在董事会批准限额内妥善
办理。公司此次准备开展的委托理财产品属于保本浮动收益型产品，
本金不受损失，收益浮动，风险可控。此举不影响公司日常资金周
转和主营业务的开展，有助于提高公司资金使用效率和收益水平，
符合公司及股东的利益。
       特此公告。



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备查文件：公司第六届董事会第十次会议决议




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                                             董事会
                                         2023 年 1 月 19 日




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