奥特佳新能源科技股份有限公司

证券简称：奥特佳               证券代码：002239       公告编号：2023-012




                   奥特佳新能源科技股份有限公司
          关于第六届董事会第十一次会议决议的公告

         本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整，
                      没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



     本公司第六届董事会第十一次会议于 2023 年 3 月 17 日以通讯
方式召开。会议通知已于 3 月 13 日通过电子邮件方式向各位董事
发出。
     本次会议由董事长张永明先生主持。会议应出席董事 9 人、实
际出席董事 9 人，公司高级管理人员列席了会议。参会董事人数和
召开程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的有关规定。
     与会董事经过讨论，以记名投票表决方式审议通过了以下决议：
     一、关于增加空调国际（上海）有限公司注册资本的议案
     表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     全体董事一致认为：通过空调国际（上海）有限公司（以下简
称空调国际上海）的控股方上海圣游投资有限公司（亦为本公司的
全资子公司）使用自有资金的方式对空调国际上海增资 5 亿元，有
利于增强其资本实力，改善资产负债结构，提升其抗风险能力，扩
大主业，提质增效，符合公司整体发展战略和股东长远利益，因此
同意此议案。
     二、关于提请股东大会选举独立董事的议案
     表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     与会董事审核了胡振华先生的简历及相关材料，认为胡振华先
生符合深交所关于主板上市公司独立董事任职资格的要求，其履历、

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学术背景、工作经验等可以胜任本公司独立董事的工作。因此，拟
以胡振华先生为候选人提请公司股东大会选举新任独立董事。独立
董事发表了同意的独立意见。
    特此公告。


    备查文件：第六届董事会第十一次会议决议




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                                                  董事会
                                             2023 年 3 月 18 日




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