奥特佳新能源科技股份有限公司

证券简称：奥特佳               证券代码：002239          公告编号：2023-018




                   奥特佳新能源科技股份有限公司
         关于第六届董事会第十二次会议决议的公告

         本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整，
                      没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



     本公司第六届董事会第十二次会议于 2023 年 3 月 31 日以通讯
方式召开。会议通知已于 3 月 28 日通过电子邮件方式向各位董事
发出。
     本次会议由董事长张永明先生主持。会议应出席董事 9 人、实
际出席董事 9 人，公司高级管理人员列席了会议。参会董事人数和
召开程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的有关规定。
     与会董事经过讨论，以记名投票表决方式审议通过了以下决议：
     关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案
     表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     董事会全体成员一致同意于 2023 年 4 月 17 日召开公司 2023
年第一次临时股东大会，提请公司股东选举胡振华先生作为公司独
立董事。
     特此公告。


     备查文件：公司第六届董事会第十二次会议决议




                                    奥特佳新能源科技股份有限公司董事会
                                                  2023 年 4 月 1 日

                                         1