奥特佳:监事会决议公告2023-04-28
奥特佳新能源科技股份有限公司
证券简称:奥特佳 证券代码:002239 公告编号:2023-032
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关于第六届监事会第九次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整,
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司第六届监事会第九次会议于 2023 年 4 月 27 日以现场加
通讯方式召开。会议通知已于 4 月 22 日通过电子邮件方式向各位
监事发出。
本次会议由监事长王常龙先生主持。会议应出席监事 3 人、实
际出席 3 人,参会监事人数和召开程序符合《公司法》及《公司章
程》等法律法规的有关规定。
与会监事经过讨论,以记名投票表决方式审议通过了以下决议:
一、公司 2022 年年度报告全文及摘要
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权
此议案尚需提交股东大会审议。
二、监事会 2022 年度工作报告
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权
此议案尚需提交股东大会审议。
三、公司 2022 年度内部控制自我评价报告
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权
四、公司 2022 年《内部控制规则落实自查表》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权
五、公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权
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六、公司 2023 年第一季度报告
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权
以上事项具体内容详见公司于巨潮资讯网上披露的相关公告。
特此公告。
备查文件:第六届监事会第九次会议决议
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监事会
2023 年 4 月 28 日
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