证券代码：002240          证券简称：威华股份         公告编号：2018-089


                     广东威华股份有限公司
         第六届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广东威华股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议
通知于 2018 年 10 月 12 日以电子邮件等方式送达全体董事。会议于 2018 年 10
月 15 日在深圳市福田区华富路 1018 号中航中心 31 楼公司会议室以现场与通讯
表决相结合方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议由公
司董事长王天广先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议
的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    本次会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：
    一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2018
年第三季度报告全文及正文的议案》；
    《2018 年第三季度报告全文》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    《2018 年第三季度报告正文》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    二、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子
公司开展融资租赁业务及公司为其提供担保的议案》。
    公司全资子公司湖北威利邦木业有限公司（以下简称“湖北威利邦”）因业
务发展需要，拟用部分生产设备以售后回租的方式与中航国际租赁有限公司（以
下简称“中航国际”）开展融资租赁业务，融资金额为人民币 10,000 万元，融资
租赁期限为 36 个月。租赁期内，湖北威利邦以回租的方式继续使用该生产设备，
同时按照约定向中航国际支付租金和费用。董事会同意公司为上述融资租赁业务
提供连带责任保证。
    《关于全资子公司开展融资租赁业务及公司为其提供担保的公告》同日刊登
于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。




             广东威华股份有限公司
                    董事会
             二○一八年十月十五日