证券代码：002240           证券简称：威华股份         公告编号：2018-090


                    广东威华股份有限公司
           第六届监事会第十五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广东威华股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十五次会议通
知于 2018 年 10 月 12 日以电子邮件等方式送达全体监事。会议于 2018 年 10 月
15 日在深圳市福田区华富路 1018 号中航中心 31 楼公司会议室以现场与通讯表
决相结合方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、
召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    本次会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：
    以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2018 年第
三季度报告全文及正文的议案》。
    经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司 2018 年第三季度报告的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。公司 2018 年第三季度报告全文
及正文内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    特此公告。




                                                    广东威华股份有限公司
                                                            监事会
                                                    二○一八年十月十五日