证券代码：002240          证券简称：威华股份          公告编号：2018-105


                    广东威华股份有限公司
             第六届监事会第十六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广东威华股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十六次会议通
知于 2018 年 12 月 17 日以电子邮件等方式送达全体监事。本次会议为临时会议，
召集人监事会主席方兴先生在会上作了说明。会议于 2018 年 12 月 19 日在深圳
市福田区华富路 1018 号中航中心 31 楼公司会议室以现场与通讯表决相结合方式
召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《公
司法》和《公司章程》的规定。
    本次会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：
    以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于继续使用部
分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
    经核查，监事会认为：在保证募集资金项目正常进行的情况下，公司利用部
分闲置募集资金补充流动资金不会对募集资金项目的进程造成影响，有助于提高
闲置募集资金的使用效率，降低公司财务费用，符合上市公司及全体股东的利益，
所履行的相关程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用
的相关规定。同意公司本次继续使用不超过 12,000 万元闲置募集资金暂时补充
流动资金。
    特此公告。




                                                    广东威华股份有限公司
                                                            监事会
                                                  二○一八年十二月十九日