证券代码：002240           证券简称：盛新锂能           公告编号：2021-050


              深圳盛新锂能集团股份有限公司
           第七届董事会第十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳盛新锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九
次会议通知于 2021 年 4 月 29 日以电子邮件等方式送达全体董事。会议于 2021
年 4 月 29 日在深圳市福田区华富路 1018 号中航中心 32 楼公司会议室以现场与
通讯表决相结合方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议
由公司董事长周祎先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会
议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    本次会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：
    一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于出售控
股子公司江西万弘高新技术材料有限公司股权的议案》；
    董事会同意公司将控股子公司公司江西万弘高新技术材料有限公司（以下简
称“万弘高新”）51%股权以人民币 13,770 万元的价格出售给江苏华宏科技股份
有限公司。本次资产出售事项完成后，公司不再持有万弘高新股权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    公司独立董事就该议案内容发表了明确同意的独立意见，具体内容详见同日
刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第七届董事会第十九
次会议相关事项的独立意见》。
    《关于出售控股子公司江西万弘高新技术材料有限公司股权的公告》同日刊
登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    二、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2021
年第四次（临时）股东大会的议案》。
    同意于 2021 年 5 月 21 日（星期五）下午 14:30 召开 2021 年第四次（临时）
股东大会并审议相关议案。
    《关于召开 2021 年第四次（临时）股东大会的通知》同日刊登于《中国证
券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    特此公告。




                                            深圳盛新锂能集团股份有限公司
                                                          董事会
                                                 二○二一年四月三十日