深圳盛新锂能集团股份有限公司
                 董事会提名委员会工作细则

                           第一章        总则
    第一条 为规范深圳盛新锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事
和高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民
共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司
设立董事会提名委员会，并制订本工作细则。
    第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机
构，对董事会负责并报告工作，主要负责对公司董事和高级管理人员的选择标准、
选择程序以及人选提名提出建议。


                         第二章   人员组成
    第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。
    第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分
之一以上提名，并由董事会选举产生。
    第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会
工作。
    第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述
第三至第五条规定补足委员人数。


                         第三章   职责权限
    第七条 提名委员会的主要职责权限：
    （一）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建议；
    （二）遴选合格的董事人选和高级管理人员人选；
    （三）对董事人选和高级管理人员人选进行审核并提出建议。
    第八条 董事会应充分尊重提名委员会关于董事候选人及高级管理人员人选
提名的建议，在无充分理由或可靠证据的情况下，不得对提名委员会提名的董事

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候选人及高级管理人员人选予以搁置。
       第九条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定；控
股股东在无充分理由或可靠证据的情况下，应充分尊重提名委员会的建议，否则，
不能提出替代性的董事、高级管理人员人选。


                              第四章   决策程序
       第十条 提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合本公司
实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，
形成决议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。
       第十一条 董事、高级管理人员的选任程序：
       （一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、高
级管理人员的需求情况，并提出建议；
       （二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛
搜寻董事、高级管理人员人选；
       （三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况；
       （四）征得被提名人对提名的意见，否则不能将其作为董事、高级管理人员
人选；
       （五）召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初选
人员进行资格审查；
       （六）在选举新的董事和聘任新的高级管理人员之前，向董事会提出董事候
选人和高级管理人员人选的建议和相关材料；
       （七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。


                              第五章   议事规则
       第十二条 提名委员会根据实际需求召开会议，会议应在召开前三天通知全
体委员，情况紧急，需要尽快召开提名委员会会议的，可以随时通过电话或者其
他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。
       提名委员会会议由召集人主持，召集人不能出席时可委托其他一名委员主
持。



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    第十三条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名
委员有一票表决权；会议做出的决议，必须经全体委员过半数通过。提名委员会
会议讨论有关委员会成员的议题时，当事人应回避。
    第十四条 提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以
采取通讯表决等方式召开。
    第十五条 提名委员会会议必要时可邀请公司董事、监事及高级管理人员列
席会议。
    第十六条 如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，
费用由公司支付。
    第十七条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵
循有关法律、法规、《公司章程》及本工作细则的规定。
    第十八条 提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上
签名；会议记录由公司董事会秘书保存，保存期限不少于十年。
    第十九条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董
事会。
    第二十条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有
关信息。


                               第六章   附则
    第二十一条 本工作细则自董事会决议通过后生效实施。
    第二十二条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》
的规定执行；本工作细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的
《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并
立即修订，报董事会审议通过。
    第二十三条 本工作细则解释权归属公司董事会。




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