深圳盛新锂能集团股份有限公司独立董事
  关于第七届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易
所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《深圳盛新锂能
集团股份有限公司章程》等有关规定，作为深圳盛新锂能集团股份有限公司（以
下简称“公司”）独立董事，我们对公司第七届董事会第二十三次会议审议的《关
于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于下属企业参与投资新能源产业基金暨
关联交易的议案》发表如下独立意见：
    一、关于回购注销部分限制性股票的独立意见
    经审议，我们认为：公司本次回购注销部分限制性股票的相关事项，符合《上
市公司股权激励管理办法》等法律、法规的规定，符合公司激励计划的规定，不
存在损害公司及股东利益的情形，同意公司回购注销上述离职激励对象已获授但
尚未解锁的限制性股票并将该等事项提交公司股东大会审议。
    二、关于下属企业参与投资新能源产业基金暨关联交易的独立意见
    经审议，我们认为：本次交易事项履行了必要的审议程序，符合法律、法规
及公司章程等相关规定，不存在损害公司股东利益的情况，不会对公司的正常运
作和业务发展造成不利影响。本次参与投资的新能源产业基金，主要投资方向为
新能源汽车产业链的优质企业，有利于进一步拓宽公司向具有良好成长性和发展
前景的项目进行投资的渠道，有利于增强公司在新能源产业领域的业务延展，有
利于提升公司的竞争力，符合公司战略发展规划，对公司的长远发展将产生积极
影响；同时新能源产业基金也将投资于服务乡村振兴战略的企业，公司将进一步
履行社会责任。因此，我们同意公司下属企业本次参与投资新能源产业基金暨关
联交易事项，并同意将该事项提交至公司股东大会审议。
（此页无正文，为深圳盛新锂能集团股份有限公司独立董事关于第七届董事会
第二十三次会议相关事项的独立意见之签字页）




独立董事签署：




     何 晓                     周 毅                   马 涛




                                                     2021 年 8 月 3 日