证券代码：002240           证券简称：盛新锂能           公告编号：2021-084


               深圳盛新锂能集团股份有限公司
  关于召开 2021 年第六次（临时）股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳盛新锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十
三次会议决定于 2021 年 8 月 19 日（周四）下午 14:30 以现场与网络投票相结合
的方式召开公司 2021 年第六次（临时）股东大会。现将本次股东大会的有关事
项通知如下：
    一、召开会议的基本情况
    （一）会议召集人：公司第七届董事会
    （二）会议召开合法性、合规性：本次股东大会会议符合有关法律、行政法
规、部门规章，规范性文件和公司章程的规定。
    （三）会议召开时间：
    1、现场会议时间：2021 年 8 月 19 日（周四）下午 14:30 开始
    2、网络投票时间：2021 年 8 月 19 日（周四）
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 8
月 19 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 8 月 19 日上午 9:15 至 2021 年 8
月 19 日下午 15:00 期间的任意时间。
    （四）现场会议召开地点：深圳市福田区华富路 1018 号中航中心 32 楼
3206-3207 会议室。
    （五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合方式
    1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件 2）委
托他人出席现场会议。
    2、网 络投票 ：公 司将通 过深 圳证券 交易 所交易 系统 和互联 网投 票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投
票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符
合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次
投票结果为准。
    （六）股权登记日：2021 年 8 月 16 日（周一）
    （七）会议出席对象：
    1、截至 2021 年 8 月 16 日（周一）交易结束后在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
    2、本公司董事、监事及高级管理人员；
    3、本公司聘请的见证律师；
    4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    二、会议审议事项
    本次股东大会审议事项如下：
    （一）审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》；
    （二）审议《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>部分条款的议案》；
    （三）审议《关于下属企业参与投资新能源产业基金暨关联交易的议案》。
    上述议案（一）、（二）属于股东大会特别决议事项，应当由出席股东大会的
股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；议案（三）为普通决议事
项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。
    根据《上市公司股东大会规则》等规则的要求，本次会议审议的上述议案需
对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者指除单独或合计持有上市公司
5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
    上述议案已经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见同
日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
公司相关公告。
    三、提案编码
    表一：本次股东大会提案编码
                                                        备注（该列打勾的栏
提案编码                      提案名称
                                                          目可以投票）
   100     总议案：除累积投票提案外的所有议案                   √
                                 非累计投票提案
  1.00       《关于回购注销部分限制性股票的议案》               √
             《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>部分条款
  2.00                                                          √
             的议案》
             《关于下属企业参与投资新能源产业基金暨关联交易
  3.00                                                          √
             的议案》

    四、现场会议登记方法
    （一）登记方式
    1、法人股股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定
代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照复
印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身
份证复印件和本人身份证办理登记。
    2、个人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票
账户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委
托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记。
    3、异地股东可采用书面信函或传真的方式登记。
    （二）登记时间：2021年8月17日（上午9:00-12:00；下午14:00-17:00）
    （三）登记地点：深圳盛新锂能集团股份有限公司董事会办公室（深圳市福
田区华富路1018号中航中心32楼3206-3207），信函上请注明“股东大会”字样；
    联系人：雷利民
    电话：0755-82557707
    传真：0755-82725977
    电子邮箱：002240@cxlithium.com
    邮编：518031
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程
见附件 1。
    六、其他
    （一）联系方式
    会议联系人：雷利民
联系部门：深圳盛新锂能集团股份有限公司董事会办公室
电话：0755-82557707
传真：0755-82725977
联系地址：深圳市福田区华富路 1018 号中航中心 32 楼 3206-3207
邮编：518031
（二）会期半天，与会股东食宿和交通自理；
（三）出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。
特此公告。




                                       深圳盛新锂能集团股份有限公司
                                                 董事会
                                           二○二一年八月三日
附件 1

                   参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362240”，投票简称为
“盛新投票”。
    2、填报表决意见或选举票数。对于上述投票议案，填报表决意见“同意”、
“反对”或“弃权”。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表
达相同意见。
    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票
为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决
的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如
先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2021年8月19日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00
－15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过互联网投票系统的投票程序
    1、投票时间：2021年8月19日上午9:15至2021年8月19日下午15:00期间的
任意时间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投
资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字
证书”或“深交所投资者服务密码”。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2

                                 授权委托书
       兹全权委托              先生（女士）代表我单位（个人），出席深圳盛新锂
能集团股份有限公司2021年第六次（临时）股东大会，受托人有权依照本授权委
托书的指示对该次会议审议的议案进行投票表决，并代为签署该次会议需要签署
的相关文件。

                                                备注（该列打
提案
                      议案内容                  勾的栏目可以      同意    反对   弃权
编码
                                                    投票）
 100     总议案：除累积投票提案外的所有议案           √
                                   非累计投票提案
 1.00    《关于回购注销部分限制性股票的议案》         √
         《关于变更公司注册资本及修订<公司章
 2.00                                                 √
         程>部分条款的议案》
         《关于下属企业参与投资新能源产业基
 3.00                                                 √
         金暨关联交易的议案》
说明：

    1、如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请

在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上

“√”。对累积投票议案则填写选举票数。

    2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。



委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束           委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：                   委托人持股数：

委托人股东账户：                                     受托人签名：

受托人身份证号：                                     委托日期：      年     月    日