证券代码：002240           证券简称：盛新锂能           公告编号：2023-015


                   盛新锂能集团股份有限公司
         第七届监事会第二十九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    盛新锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十九次
会议通知于 2023 年 2 月 24 日以电子邮件等方式送达全体监事。本次会议于 2023
年 3 月 6 日在深圳市福田区华富路 1018 号中航中心 32 楼公司会议室以现场与通
讯相结合方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、
召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    本次会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：
    一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于 2022
年度监事会工作报告的议案》；
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    《2022 年度监事会工作报告》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于 2022
年度财务决算报告的议案》；
    2022 年度，公司实现营业收入 1,203,923.37 万元，实现利润总额 673,724.79
万元，归属于上市公司股东的净利润为 555,245.54 万元，基本每股收益为 6.40
元/股。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总资产为 1,843,074.45 万元，归属于上市
公司股东的所有者权益为 1,272,580.81 万元。上述财务指标已经大信会计师事务
所（特殊普通合伙）出具的公司 2022 年度审计报告确认。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于 2022
年年度报告及摘要的议案》；
    经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核公司 2022 年年度报告及摘要
的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定。公司 2022 年年
度报告全文及摘要内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    四、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于 2022
年度利润分配预案的议案》；
    经审议，监事会认为：董事会制定的利润分配方案，符合中国证监会有关法
律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，严格履行了
现金分红决策程序，不存在损害公司和股东利益的情况。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    五、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于 2022
年度内部控制自我评价报告的议案》；
    经审议，监事会认为：公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，
符合当前公司经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了较好地执行，起到了
较好的控制和防范作用。公司董事会出具的《2022 年度内部控制自我评价报告》
客观、真实地反映了公司内部控制的现状。
    六、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于 2022
年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
    经审议，监事会认为：公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告符
合相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金实际存放与使用情况。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    七、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于续聘
2023 年度审计机构的议案》；
    经审议，监事会同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023
年度审计机构。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    八、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于使用自
有闲置资金购买理财产品的议案》；
    经审议，监事会认为：公司在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风
险的情况下，使用额度不超过人民币 60 亿元自有闲置资金购买理财产品，有利
于提高公司自有闲置资金的使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最
大化。同意公司使用自有闲置资金购买理财产品的事项。
    九、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于四川
盛屯锂业有限公司 2022 年度业绩承诺实现情况说明的议案》。
    根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 3 月 6 日出具的《业绩
承诺完成情况审核报告》（大信专审字[2023]第 2-00064 号），盛屯锂业经审计的
2022 年度归属于母公司股东的净利润 57,779.28 万元，扣除非经常性损益后归属
于母公司股东的净利润 57,331.25 万元。2022 年度盛屯锂业实现的扣除非经常性
损益后归属于母公司股东的净利润 57,331.25 万元（孰低）高于 2022 年度承诺的
净利润 11,455.78 万元，盛屯锂业实现 2022 年度业绩承诺。
    特此公告。




                                               盛新锂能集团股份有限公司
                                                          监事会
                                                  二〇二三年三月六日