证券代码：002240           证券简称：盛新锂能           公告编号：2023-024


                   盛新锂能集团股份有限公司
关于为全资子公司四川致远锂业有限公司的银行借款
                         提供担保的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、担保情况概述
    盛新锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司四川致远锂业
有限公司（以下简称“致远锂业”）因业务发展需要，拟向成都银行股份有限公
司营业部（以下简称“成都银行”）申请不超过人民币 3.3 亿元（含 3.3 亿元）借
款，借款期限不超过 12 个月。2023 年 3 月 7 日，公司与成都银行签署了《最高
额保证合同》，为上述借款事项提供连带责任保证。
    公司分别于 2022 年 3 月 28 日、2022 年 5 月 17 日召开第七届董事会第三十
二次会议和 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于对下属子公司提供担保额
度预计的议案》，同意公司（含下属子公司）在下属子公司向银行、融资租赁公
司等金融及类金融机构申请融资及日常经营需要时为其提供担保，担保总金额不
超过人民币 45 亿元，对外担保额度有效期为公司 2021 年年度股东大会审议通过
之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止；其中为资产负债率 70%以上的下属
子公司提供担保额度不超过人民币 15 亿元，为资产负债率低于 70%的下属子公
司提供的担保额度不超过 30 亿元。
    致远锂业最近一期经审计的资产负债率低于 70%，公司本次为致远锂业提供
3.3 亿元的担保额度后，资产负债率低于 70%的子公司的可用担保额度约为 17.51
亿元。截至本公告日，公司对致远锂业的担保总额（不含本次担保）为 67,470.85
万元。本次担保事项在公司 2021 年年度股东大会授权范围内，符合《深圳证券
交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定。
    二、被担保人基本情况
    公司名称：四川致远锂业有限公司
    住       所：四川省绵竹市德阳阿坝生态经济产业园
    法定代表人：方轶
    成立日期：2015 年 3 月 23 日
    经营范围：生产、加工、研发、销售：氯化锂、碳酸锂；生产、销售：氢氧
化锂、无水硫酸钠、锂渣；锂离子电池的研发、生产、销售；销售：矿产品；货
物进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    致远锂业注册资本人民币 50,000 万元，公司直接持有其 100%的股权，为公
司全资子公司。
    致远锂业最近两年的主要财务数据：
                                                                      单位：万元

    项目          2021 年 12 月 31 日（经审计）     2022 年 12 月 31 日（经审计）
  资产总额                             214,492.41                        798,252.56
  负债总额                             114,355.29                        469,514.82
   净资产                              100,137.12                        328,737.74
    项目               2021 年（经审计）                 2022 年（经审计）
  营业收入                             199,961.65                      1,120,711.39
   净利润                               50,168.73                        292,942.22
   注：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

    经查询，截至本公告披露日，致远锂业不是失信被执行人。
    三、担保协议的主要内容
    担保方：盛新锂能集团股份有限公司
    被担保方：四川致远锂业有限公司
    担保范围：成都银行尚未收回的贷款债权余额、银行承兑汇票债权余额、票
据贴现债权余额、办理商票保贴债权余额、押汇债权余额、信用证债权余额、保
函债权余额和/或其它债权余额，包括授信本金和利息（包括复利和罚息），以
及相关费用、违约金、赔偿金、债务人应向成都银行支付的其他款项（包括但不
限于有关手续费、电讯费、杂费等）和成都银行为实现主债权和担保权利而发生
的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、公证费、财产保全费、律师费、差
旅费、案件调查费、执行费、评估费、拍卖费、送达费、公告费、鉴定费、勘验
费、测绘费、翻译费、滞纳金、保管费、提存费、其他申请费等）。
    担保方式：连带责任保证
    保证责任期间：自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三
年，如果具体业务合同项下的债务分期履行，则对每期债务而言，保证期间为最
后一期债务履行期限届满之日起三年。
    担保金额：不超过人民币 3.3 亿元。
    本次担保无反担保情况。
    四、本次担保的原因及对公司的影响
    致远锂业为公司全资子公司，该公司资产状况良好，公司对其具有绝对控制
权，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。且公司为全资子公司提
供担保是基于开展公司业务的基础之上，不会对公司的正常运作和业务发展造成
不良影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至本公告日，公司及控股子公司实际发生的对外担保余额（含本次担保）
为人民币 211,542.76 万元（均为对控股子公司的担保），占 2022 年 12 月 31 日
经审计归属于母公司净资产的 16.62%。公司及控股子公司无逾期对外担保、无
涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
    六、备查文件
    《最高额保证合同》。
    特此公告。




                                               盛新锂能集团股份有限公司
                                                        董事会
                                                  二○二三年三月八日