国浩律师（上海）事务所



                        关于



         九阳股份有限公司



2018 年第一次临时股东大会的



                法律意见书




  中国上海北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层。邮编：200041
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国浩律师（上海）事务所                                       股东大会法律意见书



                         国浩律师（上海）事务所

                          关于九阳股份有限公司

               2018 年第一次临时股东大会的法律意见书


致：九阳股份有限公司


     九阳股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第一次临时股东大会（以下
简称“本次股东大会”）现场会议于 2018 年 11 月 8 日（星期四）下午 15:00 在
杭州市下沙银海街 760 号杭州公司会议室召开。国浩律师（上海）事务所（以下
简称“本所”）接受公司的委托，指派耿晨律师、李依依律师（以下简称“本所
律师”）出席会议并见证。现依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《九阳股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）出具本法律意见书。
     本所律师按照有关法律、法规及规范性文件的规定对本次股东大会的召集、
召开程序是否合法及是否符合《公司章程》的规定、出席会议人员资格的合法有
效性和表决程序的合法有效性发表法律意见。
     本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
     本所律师同意将本法律意见书作为公司 2018 年第一次临时股东大会的必备
法律文件予以存档，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
     为出具本法律意见书，本所律师已经对与出具本法律意见书有关的所有文件
材料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见如下：


     一、本次股东大会的召集、召开程序
     公司召开本次 2018 年第一次临时股东大会，董事会已于 2018 年 10 月 20
日（会议召开十五日前）以公告方式通知各股东。公司发布的通知载明了会议的
时间、地点、会议审议的事项，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席和行
使表决权及有权出席股东的股权登记日，出席会议股东的登记办法、联系电话和
联系人姓名。
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     本次股东大会现场会议于 2018 年 11 月 8 日在杭州市下沙银海街 760 号杭州
公司会议室如期召开，经审查，本次股东大会会议召开的时间、地点、内容与会
议通知一致。
     本次股东大会提供网络投票方式，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的时间为：2018 年 11 月 8 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2018 年 11 月 7 日下
午 15:00—2018 年 11 月 8 日下午 15:00 的任意时间。
     经验证，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的规定。


     二、出席会议人员资格、召集人资格的合法有效性
     1、出席会议的股东及委托代理人
     根据公司出席会议股东签名及授权委托书，出席会议的股东及委托代理人共
[ 5 ]名，代表有表决权的股份总数[ 384,302,719]股，占公司有表决权股份总数的
[ 50.08] %。


     2、出席会议的其他人员
     出席会议人员除股东及委托代理人外，是公司董事、监事、高级管理人员及
公司聘请的律师等。
     经验证，本次股东大会现场会议出席及列席人员的资格合法有效，符合有关
法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。


     3、参加网络投票的股东
     根据公司提供的深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络
投票系统进行有效表决的股东共[ 12 ]名，代表有表决权的股份总数[ 835,400 ]股，
占公司有表决权股份总数的[ 0.1089] %。
     以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳
证券信息有限公司验证其身份。
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     4、本次股东大会的召集人
     本次股东大会的召集人为公司董事会。
     经验证，本次股东大会召集人的资格合法有效，符合有关法律、法规、规范
性文件及《公司章程》的规定。


     三、本次股东大会的表决程序及表决结果
     本次股东大会现场会议以投票方式就通知中列明的议案进行了表决。本次股
东大会按《公司章程》规定的程序进行了监票，并于网络投票截止后当场宣布表
决结果。其中，就部分涉及影响中小投资者利益的议案，对中小投资者的表决进
行单独计票并公告。
     综合现场投票、网络投票的投票结果，本次股东大会审议结果如下：
     本次股东大会审议的所有议案均获通过。
     经验证，本次股东大会各项议案审议通过的表决票均符合有关法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议由出席会议的公司董事签名，其表
决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法
有效。


     结论意见：
     综上所述，本所律师认为：九阳股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会
的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；
出席本次股东大会的人员资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范
性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。


     本法律意见书一式叁份。


     （以下无正文）
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（本页无正文，为《国浩律师（上海）事务所关于九阳股份有限公司 2018 年第
一次临时股东大会的法律意见书》之签章页）




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负责人：                               经办律师：




李 强    ________________              耿   晨 ________________




                                       李依依 ________________




                                                      2018 年 11 月 8 日