证券代码：002242                证券简称：九阳股份          公告编号：2018-067

                               九阳股份有限公司

                    第四届董事会第十五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导

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     九阳股份有限公司（以下简称：公司）第四届董事会第十五次会议通知于
2018 年 12 月 2 日以 OA 和电子邮件相结合的方式发出，并于 2018 年 12 月 7 日以
通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。本次
会议由董事长王旭宁主持。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司
章程》等的有关规定，合法有效。
     经董事会就以下议案进行了审议，经书面表决，通过决议如下：
     1、会议以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事王旭宁、黄淑
玲、姜广勇、杨宁宁回避表决，审议通过了《关于再次调增 2018 年度日常关联
交易预计额度的议案》。
     根据公司经营发展的需要，拟调增与关联方 SharkNinja (Hong Kong) Company
Limited 日常关联交易预计。公司原 2018 年度预计并已履行审批程序的日常关联
交易总额度为 22,300 万元，本次拟调增日常关联交易预计额度 2,000 万元，调增
后的 2018 年度日常关联交易预计总额度为 24,300 万元。
     独立董事对该项议案发表了独立意见，独立董事发表的意见详见巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
     该议案的详细情况请详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 以及 2018 年 12
月 8 日《证券时报》、《中国证券报》上公司公告编号为 2018-069 号《关于再次调
增 2018 年度日常关联交易预计额度的公告》。
     2、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于向激
励对象授予预留限制性股票的议案》。
      根据《上市公司股权激励管理办法》、公司 2018 年限制性股票激励计划的
相关规定，公司 2018 年限制性股票激励计划预留部分的授予条件已经成就，公
司董事会根据 2017 年年度股东大会的授权确定 2018 年 12 月 7 日为预留限制性股
票授予日，向符合条件的 14 名激励对象授予 19.996 万股限制性股票。
     独立董事对该项议案发表了独立意见，独立董事发表的意见详见巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
     该议案的详细情况请详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 以及 2018 年 12
月 8 日《证券时报》、《中国证券报》上公司公告编号为 2018-070 号《关于向激励
对象授予预留限制性股票的公告》。


     特此公告




                                                      九阳股份有限公司董事会


                                                              2018 年 12 月 8 日