证券代码：002242             证券简称：九阳股份            公告编号：2021-005

                            九阳股份有限公司

                     第五届监事会第七次会议决议公告
   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



    九阳股份有限公司（以下简称：公司、本公司）第五届监事会第七次会议于
2021 年 3 月 15 日以书面的方式发出通知，并于 2021 年 3 月 30 日以通讯表决的
方式召开。会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议由监事会主
席朱宏韬主持。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的
有关规定，表决所形成的决议合法、有效。经与会监事认真审议并表决，通过如
下决议：
    1、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司监事会2020
年度工作报告》，该议案需提交公司2020年年度股东大会审议。
    2、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2020年度
财务决算报告》，该议案需提交公司2020年年度股东大会审议。
    2020年，公司实现营业收入1,122,374.76万元，同比上升20.02%。
    2020年，公司营业成本762,633.04万元，同比上升20.86%。
    2020年，公司销售费用186,775.84万元，同比上升26.50%，销售费用率16.64%，
同比0.85个百分点；管理费用39,810.49万元，同比上升2.37%，管理费用率3.55%，
同比下降0.61个百分点，研发投入34,584.19万元，同比4.68%。
    2020年，公司实现利润总额106,286.88万元，同比上升13.08%；实现归属于上
市公司股东的净利润94,008.00万元，同比上升14.07%。
    2020 年，公司实现经营活动产生的现金流量净额 200,929.81 万元，同比上升
60.36%。
    3、会议以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公司 2020
年年度报告及摘要》，该议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核《公司 2020 年年度报告》的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
     公司 2020 年年度报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；报告摘
要详见 2021 年 4 月 1 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。
     4、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于2020年度
利润分配的议案》，该议案需提交公司2020年年度股东大会审议。
     公司2020年度进行利润分配，以截止2020年12月31日总股本767,169,000股，扣
除公司拟回购注销的限制性股票136,000股，即767,033,000股为基数，拟向全体股
东每10股派发现金红利10元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
     本次利润分配方案披露至分配实施期间，公司股本由于可转债转股、股份回
购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动的，依照变动后的股本
为基数实施并保持上述分配比例不变。
     经审核，监事会认为：公司的利润分配方案合法、合规，符合《公司章程》
及相关法律法规规定的利润分配要求。
     具体内容详见公司同日披露在《证券时报》、《中国证券报》及详见巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2020年度利润分配的公告》。
     5、会议以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司
2020 年度内部控制的自我评价报告的议案》。
     经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到
有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制
度的建设及运行情况。
     《 2020 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
     6、会议以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司
2020 年度内部控制规则落实情况的议案》。
     经审核，监事会认为：根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作
指引》等相关规定，公司董事会结合生产经营管理的实际情况，对公司内部控制
规则的落实情况进行了自查，形成了《内部控制规则落实自查表》。自查结果显
示，公司 2020 年内部控制规则落实情况良好，未出现内部控制规则失灵或缺位
的情况。
     公 司 《 2020 年 度 内 部 控 制 规 则 落 实 自 查 表 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
     7、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于确认公司
监事2020年度薪酬的议案》，该议案需提交公司2020年年度股东大会审议。
     8、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司及控
股子公司2021年开展外汇套期保值业务的议案》。
     经审核，监事会认为：公司及其子公司开展外汇套期保值业务是为了规避和
防范汇率波动风险，具有必要性。根据相关制度规定，完善了相关内控制度，公
司采取的针对性风险控制措施是可行的。公司及子公司开展外汇套期保值业务，
符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形，因此，
监事会同意公司及其子公司开展外汇套期保值业务。
     9、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于回购注销
已离职激励对象所持已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，该议案需提
交公司2020年年度股东大会审议。
     经审核，监事会认为：冯伟等18名激励对象已向公司提出辞职并获得公司同
意，目前已办理完毕离职手续，不再符合激励条件。根据公司《2018年限制性股
票激励计划（草案）（二次修订稿）》的规定，将对杨力薇、成建、程辉、赵晓
光、李鸿锦、袁野等6名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票70,000股进
行回购注销，回购价格为-0.3元/股；对冯伟、陈宗浩、韩振华、胡珊珊、王俊、
王毓吉、薛鹏飞、苑秀彩、陈振华、苗忠良、宋飞、胡文飞等上述12名激励对象
已获授但尚未解除限售的限制性股票66,000股进行回购注销，回购价格为-0.88元/
股。董事会本次关于回购注销部分限制性股票的决策程序符合相关规定，同意公
司回购注销冯伟等18名激励对象已获授但尚未解除限售的全部股份。
     10、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于减少公
司注册资本的议案》，该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
     鉴于冯伟等共18名股票激励对象已向公司提出辞职，公司将对18名激励对象
所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票13.6万股进行回购注销。回购注销完成
后，公司注册资本将由76,716.90万元变更为76,703.30万元，公司股份总数将由
76,716.90万股变更为76,703.30万股。
    经审核，监事会认为：公司本次减少注册资本符合相关法律法规规定，不存
在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意公司减少注册资本。
    11、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于修订<公
司章程>的议案》，该议案需提交公司2020年年度股东大会审议。
    经审核，监事会认为：公司本次修订《公司章程》符合相关法律法规规定，
不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司修订《公司章程》。
    12、会议以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司
2018 年限制性股票激励计划预留授予股票第二期解除限售的议案》。
    公司监事会对2018年限制性股票激励计划设定的预留授予股票第二期可解
除限售激励对象名单进行核查后认为：公司10名预留授予的激励对象限制性股票
解除限售资格合法、有效，公司2018年限制性股票激励计划设定的预留授予股票
第二期解除限售条件已成就，同意公司于本次可解除限售的限制性股票上市流通
日前为激励对象办理限制性股票解除限售所需手续。
    具体内容详见公司同日披露在《证券时报》、《中国证券报》及详见巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司公告编号为2021-011号《关于公司2018年限
制性股票激励计划预留授予股票第二期解除限售条件成就的公告》。
    13、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于<九阳股
份有限公司2021年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》。该议案需提交
至股东大会审议。
    经审核，监事会认为：公司《九阳股份有限公司2021年股票期权激励计划（草
案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》
等相关法律、法规和规范性文件的规定，履行了相关的法定程序，有利于公司的
持续发展，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。该议案需提交公司股东
大会审议。
    具体内容详见公司同日披露在《证券时报》、《中国证券报》及详见巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司公告编号为2021-012号《关于<九阳股份有限
公司2021年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的公告》。
    14、会议以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于<九
阳股份有限公司 2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》。该议案
需提交至股东大会审议。
    经审核，监事会认为：公司《九阳股份有限公司2021年股票期权激励计划实
施考核管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司
2021年股票期权激励计划的顺利实施，建立股东、公司和核心团队三方利益共享
与约束机制，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。该议案需提交公司股
东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露在《证券时报》、《中国证券报》及详见巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的《九阳股份有限公司2021年股票期权激励计划实
施考核管理办法》。
    15、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于核查公
司2021年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的议案》。
    经审核，监事会认为：列入公司本次激励计划激励对象名单的人员具备《中
华人民共和国公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，
符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2021年股
票期权激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次股票
期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
    公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励
对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议股权激励前3
至5日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
    16、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司会
计政策变更的议案》。
    经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定
要和求进行的合理变更，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规
定，有助于提高会计信息质量，有助于客观、公允地反映公司的财务状况和经营
成果。因此，同意公司本次对会计政策的变更。
    具体内容详见公司同日披露在《证券时报》、《中国证券报》及详见巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司公告编号为 2021-013 号《关于会计政策变更
的公告》。
    备查文件
1、监事会决议。


特此公告


                  九阳股份有限公司监事会


                          2021 年 4 月 1 日