证券代码：002242             证券简称：九阳股份            公告编号：2021-034

                            九阳股份有限公司

                     第五届监事会第十次会议决议公告
   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



    九阳股份有限公司（以下简称：公司、本公司）第五届监事会第十次会议于
2021 年 6 月 18 日以书面的方式发出通知，并于 2021 年 6 月 22 日以通讯表决的
方式召开。会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议由监事会主
席朱宏韬主持。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的
有关规定，表决所形成的决议合法、有效。经与会监事认真审议并表决，通过如
下决议：
    1、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于回购注销
已离职激励对象所持已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，该议案需提
交公司股东大会审议。
    经审核，监事会认为：何洁等4名激励对象已向公司提出辞职并获得公司同
意，目前已办理完毕离职手续，已不符合激励条件。根据公司《激励计划》的规
定，对何洁、李炳、杨夫健、杨开清等4名激励对象已获授但尚未解除限售的限
制性股票16,000股进行回购注销，回购价格为-0.88元/股。董事会本次关于回购注
销部分限制性股票的决策程序符合相关规定，同意公司回购注销何洁等4名激励
对象已获授但尚未解除限售的全部股份。
    2、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于减少公司
注册资本的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。
    鉴于何洁等共4名股票激励对象已向公司提出辞职，公司将对4名激励对象所
持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票1.6万股进行回购注销。回购注销完
成后，公司注册资本将由76,703.30万元变更为76,701.70万元，公司股份总数将由
76,703.30万股变更为76,701.70万股。
    经审核，监事会认为：公司本次减少注册资本符合相关法律法规规定，不存
在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意公司减少注册资本。
    3、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于修订<公
司章程>的议案》，该议案需提交公司股东大会审议。
    经审核，监事会认为：公司本次修订《公司章程》符合相关法律法规规定，
不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司修订《公司章程》。
    4、会议以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司
2018 年限制性股票激励计划首次授予股票第三期解除限售的议案》。
    公司监事会对 2018 年限制性股票激励计划设定的首次授予股票第三期可解
除限售激励对象名单进行核查后认为：公司 145 名首次授予的激励对象限制性股
票解除限售资格合法、有效，公司 2018 年限制性股票激励计划设定的首次授予
股票第三期解除限售条件已成就，同意公司于本次可解除限售的限制性股票上市
流通日前为激励对象办理限制性股票解除限售所需手续。
    具体内容详见公司同日披露在《证券时报》、《中国证券报》及详见巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司公告编号为 2021-036 号《关于公司 2018 年
限制性股票激励计划首次授予股票第三期解除限售条件成就的公告》。


    特此公告


                                                     九阳股份有限公司监事会


                                                             2021 年 6 月 23 日