九阳股份:监事会决议公告2021-10-27
证券代码:002242 证券简称:九阳股份 公告编号:2021-043
九阳股份有限公司
第五届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
九阳股份有限公司(以下简称:公司、本公司)第五届监事会第十二次会议
于 2021 年 10 月 21 日以书面的方式发出通知,并于 2021 年 10 月 26 日以通讯表
决的方式召开。会议应参与表决监事 3 名,实际参与表决监事 3 名。会议由监事
会主席朱宏韬主持。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》
等的有关规定,表决所形成的决议合法、有效。经与会监事认真审议并表决,通
过如下决议:
1、会议以同意票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《公司2021年第
三季度报告》。
经审核,监事会认为:董事会编制公司2021年第三季度报告的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的
实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、会议以同意票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于修订<公
司章程>的议案》,该议案需提交至公司股东大会审议。
经审核,监事会认为:公司本次修订《公司章程》符合相关法律法规规定,
不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意公司修订《公司章程》。
备查文件
1、监事会决议。
特此公告
九阳股份有限公司监事会
2021 年 10 月 27 日