证券代码：002242             证券简称：九阳股份            公告编号：2022-006

                             九阳股份有限公司

                     第五届监事会第十三次会议决议公告
   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



    九阳股份有限公司（以下简称：公司、本公司）第五届监事会第十三次会议
于 2022 年 3 月 15 日以书面的方式发出通知，并于 2021 年 3 月 28 日以通讯表决
的方式召开。会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议由监事会
主席朱宏韬主持。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等
的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。经与会监事认真审议并表决，通过
如下决议：
    1、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司监事会2021
年度工作报告》，该议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
    《监事会2021年度工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    2、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2021年度
财务决算报告》，该议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
    2021年，公司实现营业收入1,054,047.39万元，同比下降6.09%。
    2021年，公司营业成本761,165.71万元，同比下降0.19%。
    2021年，公司销售费用158,032.63万元，同比下降15.39%，销售费用率14.99%，
同比下降1.65个百分点；管理费用35,077.13万元，同比下降11.89%，管理费用率
3.33%，同比下降0.22个百分点，研发投入35,727.87万元，同比增长3.31%。
    2021年，公司实现利润总额79,049.91万元，同比下降25.63%；实现归属于上
市公司股东的净利润74,560.15万元，同比下降20.69%。
    2021年，公司实现经营活动产生的现金流量净额-3,478.87万元，同比下降
101.73%。
    3、会议以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公司 2021
年年度报告及其摘要》，该议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核《公司 2021 年年度报告》的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    公司 2021 年年度报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；报告摘
要详见 2022 年 3 月 30 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。
    4、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于2021年度
利润分配的议案》，该议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
    公司2021年度进行利润分配，以截止2021年12月31日总股本767,017,000股为基
数，拟向全体股东每10股派发现金红利10元（含税），不送红股，不以资本公积
金转增股本。
    本次利润分配方案披露至分配实施期间，公司股本由于可转债转股、股份回
购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动的，依照变动后的股本
为基数实施并保持上述分配比例不变。
    经审核，监事会认为：公司的利润分配方案合法、合规，符合《公司章程》
及相关法律法规规定的利润分配要求。
    5、会议以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司
2021 年度内部控制的评价报告的议案》。
    经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到
有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制
度的建设及运行情况。
    《2021 年度内部控制的评价报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    6、会议以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司
2021 年度内部控制规则落实情况的议案》。
    经审核，监事会认为：根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，公司董事会结合生产经营
管理的实际情况，对公司内部控制规则的落实情况进行了自查，形成了《内部控
制规则落实自查表》。自查结果显示，公司 2021 年内部控制规则落实情况良好，
未出现内部控制规则失灵或缺位的情况。
    7、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司及控
股子公司2022年开展外汇套期保值业务的议案》。
    经审核，监事会认为：公司及其子公司开展外汇套期保值业务是为了规避和
防范汇率波动风险，具有必要性。根据相关制度规定，完善了相关内控制度，公
司采取的针对性风险控制措施是可行的。公司及子公司开展外汇套期保值业务，
符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形，因此，
监事会同意公司及其子公司开展外汇套期保值业务。
    具体内容详见公司同日披露在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及控股子公司2022年开展外汇套期保值
业务的公告》（公告编号：2022-09）。
    8、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于<九阳股
份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》，该议案需提交公司
2021年年度股东大会审议。
    经审核，监事会认为：《九阳股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及
其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点
的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司
规范运作》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在摊派、
强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形，不存在损害公司和股东利
益特别是中小股东利益的情形，有利于公司可持续发展。
    具体内容详见公司同日披露在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《九阳股份有限公司第一期员工持股计划（草案）
摘要》（公告编号：2022-012），《九阳股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》
详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    9、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于<九阳股
份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》，该议案需提交公司2021年年
度股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《九
阳股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。
    10、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于注销2021
年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，该议案需提交公司2021年年度股东
大会审议。
    经审核，监事会认为：公司本次注销2021年股票期权激励计划部分股票期权
符合《九阳股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》和《2021年股票期权激励
计划》的相关规定，履行了必要的审议程序，不存在损害公司及全体股东利益的
情形，同意对公司2021年股票期权激励计划中合计695.4万份股票期权予以注销。
    具体内容详见公司同日披露在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权
的公告》（公告编号：2022-013）。
    11、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于确认公
司监事2021年度薪酬的议案》，该议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
    12、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于修订<监
事会议事规则>的议案》，该议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
    公司《监事会议事规则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


    备查文件
    1、监事会决议。


    特此公告


                                                   九阳股份有限公司监事会


                                                            2022 年 3 月 30 日