证券代码：002242            证券简称：九阳股份             公告编号：2022-025

                            九阳股份有限公司

                   关于 2021 年年度股东大会决议公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会无增加、修改、否决议案的情况；
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开情况
    1、 股东大会届次：2021 年年度股东大会
    2、 会议召集人：公司董事会
    3、会议召开时间：
    1）现场会议时间：2022 年 4 月 22 日（星期五）下午 15:00
    2）网络投票时间：2022 年 4 月 22 日
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 4 月 22 日上午
9:15－9:25、9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的时间为 2022 年 4 月 22 日 9:15－15:00 期间的任意时间。
    4、现场会议地点：杭州市下沙银海街 760 号 杭州公司会议室。
    5、股权登记日：2022 年 4 月 15 日（星期五）
    6、会议召开方式：本次股东大会所采用现场表决、网络投票相结合的方式
召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向股
东提供网络形式的投票平台，股东可以通过上述系统行使表决权。
    股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出
现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
    7、会议主持人：公司董事姜广勇先生。
    8、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
    二、会议出席情况
    出席本次股东大会的股东及股东代表 33 名，代表股份 458,363,442 股，占公
司股份总数的 59.7592%。
    1、现场会议情况
    投票出席现场会议股东及股东代表 5 名，代表股份 387,094,664 股，占公司股
份总数的 50.4675%。
    2、网络投票情况
    通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东及股东代表 28
名，代表股份 71,268,778 股，占公司股份总数的 9.2917%。
    3、中小投资者出席情况
    通 过 现 场 和 网 络 投 票 参 加 本 次 会 议 的 中 小投 资 者 共 32 名 ， 代 表 股 份
73,839,696 股，占公司股份总数的 9.6269%。
    公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次现场会议。受新型冠状病毒
感染肺炎疫情影响，公司部分董事、监事和见证律师通过视频会议方式参加了本
次会议。


    三、提案审议表决情况
    本次股东大会以现场记名投票表决和网络投票方式审议了股东大会通知列
明的全部议案。公司已回购的股份不参与本次股东大会表决。就涉及关联交易的
议案，关联股东已回避表决。就影响中小股东利益的议案，对中小股东的表决进
行了单独计票。各项议案表决情况如下：
   1、 会议审议通过了《公司董事会 2021 年度工作报告》；
    表决结果：同意 458,253,634 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9760%；反对 92,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0202%；
弃权 17,308 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0038%。
    其中，中小投资者的表决情况：同意 73,729,888 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 99.8513%；反对 92,500 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.1253%；弃权 17,308 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.0234%。
    2、会议审议通过了《公司监事会 2021 年度工作报告》；
    表决结果：同意 458,253,634 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9760%；反对 92,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0202%；
弃权 17,308 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0038%。
    其中，中小投资者的表决情况：同意 73,729,888 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 99.8513%；反对 92,500 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.1253%；弃权 17,308 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.0234%。
    3、会议审议通过了《公司 2021 年度财务决算报告》；
    表决结果：同意 458,253,634 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9760%；反对 92,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0202%；
弃权 17,308 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0038%。
    其中，中小投资者的表决情况：同意 73,729,888 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 99.8513%；反对 92,500 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.1253%；弃权 17,308 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.0234%。
    4、会议审议通过了《公司 2021 年年度报告及其摘要》；
    表决结果：同意 458,253,634 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9760%；反对 92,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0202%；
弃权 17,308 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0038%。
    其中，中小投资者的表决情况：同意 73,729,888 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 99.8513%；反对 92,500 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.1253%；弃权 17,308 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.0234%。
    5、会议审议通过了《关于 2021 年度利润分配的议案》；
    表决结果：同意 458,243,342 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9738%；反对 116,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0255%；
弃权 3,400 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0007%。
    其中，中小投资者的表决情况：同意 73,719,596 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 99.8374%；反对 116,700 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 0.1580%；弃权 3,400 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.0046%。
    6、会议审议通过了《关于公司及控股子公司利用闲置自有资金购买理财产
品的议案》；
    表决结果：同意 456,252,958 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.5396%；反对 2,093,176 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.4567%；
弃权 17,308 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0038%。
    其中，中小投资者的表决情况：同意 71,729,212 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 97.1418%；反对 2,093,176 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 2.8348%；弃权 17,308 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 0.0234%。
    7、会议审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》；
    关联股东上海力鸿企业管理有限公司、BILTING DEVELOPMENTS LIMITED 回避
表决，回避股份数 514,447,836 股。
    表决结果：同意 73,726,988 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.8474%；反对 92,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1253%；
弃权 20,208 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0274%。
    其中，中小投资者的表决情况：同意 73,726,988 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 99.8474%；反对 92,500 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.1253%；弃权 20,208 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.0274%。
    8、会议审议通过了《关于续聘公司 2022 年度会计师事务所的议案》；
    表决结果：同意 433,888,198 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
94.6603%；反 对 24,455,036 股，占 出席 会议 股东 所持有 效表 决权 股份总 数的
5.3353%；弃权 20,208 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0044%。
    其中，中小投资者的表决情况：同意 49,364,452 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 66.8535%；反对 24,455,036 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 33.1191%；弃权 20,208 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.0274%。
    9、会议审议通过了《关于确认公司董事 2021 年度薪酬的议案》；
    表决结果：同意 458,250,734 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9754%；反对 92,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0202%；
弃权 20,208 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0044%。
    其中，中小投资者的表决情况：同意 73,726,988 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 99.8474%；反对 92,500 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.1253%；弃权 20,208 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.0274%。
    10、会议审议通过了《关于确认公司监事 2021 年度薪酬的议案》；
    表决结果：同意 458,250,734 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9754%；反对 92,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0202%；
弃权 20,208 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0044%。
    其中，中小投资者的表决情况：同意 73,726,988 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 99.8474%；反对 92,500 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.1253%；弃权 20,208 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.0274%。
    11、会议审议通过了《关于<九阳股份有限公司第一期员工持股计划（草案
修订稿）>及其摘要的议案》，关联股东回避表决；
    表决结果：同意 393,010,070 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
85.7420%；反 对 65,333,164 股，占 出席 会议 股东 所持有 效表 决权 股份总 数的
14.2536%；弃权 20,208 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0044%。
    其中，中小投资者的表决情况：同意 8,486,324 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 11.4929%；反对 65,333,164 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 88.4797%；弃权 20,208 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.0274%。
    12、会议审议通过了《关于<九阳股份有限公司第一期员工持股计划管理办
法（修订稿）>的议案》，关联股东回避表决；
    表决结果：同意 415,112,167 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
90.5640%；反 对 43,247,875 股，占 出席 会议 股东 所持有 效表 决权 股份总 数的
9.4353%；弃权 3,400 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0007%。
    其中，中小投资者的表决情况：同意 30,588,421 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 41.4254%；反对 43,247,875 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 58.5700%；弃权 3,400 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.0046%。
    13、会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持
股计划有关事项的议案》，关联股东回避表决；
    表决结果：同意 393,010,070 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
85.7420%；反 对 65,333,164 股，占 出席 会议 股东 所持有 效表 决权 股份总 数的
14.2536%；弃权 20,208 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0044%。
    其中，中小投资者的表决情况：同意 8,486,324 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 11.4929%；反对 65,333,164 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 88.4797%；弃权 20,208 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.0274%。
    14、会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
    表决结果： 同意 413,288,453 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 90.1661%；反对 45,054,781 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
9.8295%；弃权 20,208 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0044%。
    其中，中小投资者的表决情况：同意 28,764,707 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 38.9556%；反对 45,054,781 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 61.0170%；弃权 20,208 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.0274%。
    本议案为特别决议事项，已获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数
的 2/3 以上通过。
    15、会议审议通过了《股东大会议事规则（2022 年 3 月）》；
    表决结果：同意 413,288,453 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
90.1661%；反 对 45,054,781 股，占 出席 会议 股东 所持有 效表 决权 股份总 数的
9.8295%；弃权 20,208 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0044%。
    其中，中小投资者的表决情况：同意 28,764,707 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 38.9556%；反对 45,054,781 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 61.0170%；弃权 20,208 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.0274%。
    16、会议审议通过了《董事会议事规则（2022 年 3 月）》；
    表决结果：同意 413,288,453 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
90.1661%；反 对 45,057,681 股，占 出席 会议 股东 所持有 效表 决权 股份总 数的
9.8301%；弃权 17,308 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0038%。
    其中，中小投资者的表决情况： 同意 28,764,707 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 38.9556%；反对 45,057,681 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 61.0209%；弃权 17,308 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.0234%。
    17、会议审议通过了《监事会议事规则（2022 年 3 月）》；
    表决结果： 同意 413,288,453 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 90.1661%；反对 45,057,681 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
9.8301%；弃权 17,308 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0038%。
    其中，中小投资者的表决情况：同意 28,764,707 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 38.9556%；反对 45,057,681 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 61.0209%；弃权 17,308 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.0234%。
    18、会议审议通过了《对外投资管理制度（2022 年 3 月）》；
    表决结果：同意 415,565,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
90.6629%；反 对 42,777,534 股，占 出席 会议 股东 所持有 效表 决权 股份总 数的
9.3327%；弃权 20,208 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0044%。
    其中，中小投资者的表决情况：同意 31,041,954 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 42.0397%；反对 42,777,534 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 57.9330%；弃权 20,208 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.0274%。
    19、会议审议通过了《关联交易管理制度（2022 年 3 月）》；
    表决结果：同意 415,565,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
90.6629%；反 对 42,777,534 股，占 出席 会议 股东 所持有 效表 决权 股份总 数的
9.3327%；弃权 20,208 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0044%。
    其中，中小投资者的表决情况：同意 31,041,954 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 42.0397%；反对 42,777,534 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 57.9330%；弃权 20,208 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.0274%。


    四、律师出具的法律意见
    国浩律师（上海）事务所林琳律师、李晗律师以视频会议方式见证本次股东
大会，并出具了法律意见书，认为：九阳股份有限公司 2021 年年度股东大会的
召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席
本次股东大会的人员资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及
《公司章程》的规定，表决结果合法有效。


    五、备查文件
    1、公司 2021 年年度股东大会决议；
    2、国浩律师（上海）事务所出具的法律意见书。


    特此公告




                                                    九阳股份有限公司董事会


                                                            2022 年 4 月 23 日