证券代码：002242              证券简称：九阳股份           公告编号：2022-045

                            九阳股份有限公司

           关于召开公司2022年第一次临时股东大会的通知
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。



    根据九阳股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议决议，
公司决定于 2022 年 9 月 28 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会，现将会议
的有关事项通知如下：
    一、 召开会议的基本情况
    1、 股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会
    2、 会议召集人：公司董事会
    3、会议召开时间：
      1）现场会议时间：2022年9月28日（星期三）下午15:00
      2）网络投票时间：2022年9月28日
      通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年9月28日上午
9:15－9:25、9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的时间为2022年9月28日9:15－15:00期间的任意时间。
    4、现场会议地点：杭州市下沙银海街 760 号 杭州公司会议室。
    5、股权登记日：2022年9月22日（星期四）
    6、会议召开方式：本次股东大会所采用现场表决、网络投票相结合的方式
召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向股
东提供网络形式的投票平台，股东可以通过上述系统行使表决权。
    股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出
现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
    7、会议出席对象：
    1）凡 2022 年 9 月 22 日下午 15:00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会并
参加会议表决；股东可以亲自出席本次会议，也可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。（授权委托书式样附后）
    2）公司董事、监事和高级管理人员；
    3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾；
    8、公司董事会认为本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、 会议审议事项
                                                                    备注
提案编码             提案名称                                  该列打勾的栏
                                                                 目可以投票
非累积投票提案

  1.00     关于 2022 年半年度利润分配的议案                          √



    上述议案已经公司第五届董事会第十七次会议及同日召开的第五届监事会
第十六次会议审议通过，详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）以
及2022年8月30日《证券时报》、《中国证券报》上的相关公告。
    根据《股东大会议事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1
号——主板上市公司规范运作》的要求，上述议案属于影响中小投资者利益的重
大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中
小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东）。
    三、现场会议登记方法
    1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代
理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
    2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、
法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代
理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖
公章）、证券账户卡办理登记。
    3、可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司
的时间为准（不接受电话登记）。
    4、登记时间：2022年9月23日，上午9:00-11:30，下午13:30-16:00。
    5、登记地点：浙江省杭州市下沙经济技术开发区下沙街道银海街760号
    九阳工业园证券部。信函上请注明“股东大会”字样。
    四、关于疫情防控期间参加本次股东大会的注意事项
    鉴于目前疫情防控需要，为最大限度保障股东及代理人和参会人员的健康
安全，同时依法保障股东合法权益，公司建议各位股东优先选择通过网络投票
的方式参加本次股东大会。鉴于当前疫情防控形势及政策可能发生变化，现场
参会人员请务必提前关注并遵守杭州市有关疫情防控的政策规定和要求，敬请
公司股东支持和理解。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括交易系统投票
和互联网投票，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程详见附件一。
    六、其他事项
    1、现场会议联系方式
    地址：浙江省杭州市江干区下沙银海街 760 号 九阳工业园证券部
    联系人：缪敏鑫
    电话号码：0571-81639093     0571-81639178
    传真号码：0571-81639096
    电子邮箱：002242@joyoung.com
    2、现场会议会期预计半天，与会股东住宿及交通费用自理。
    七、备查文件
    1、提议召开本次股东大会的董事会决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    八、会议附件
    附件一：参加网络投票的具体操作流程
    附件二：授权委托书（格式）


    特此公告


                                                     九阳股份有限公司董事会
2022 年 8 月 30 日
附件一 ：参加网络投票的具体操作流程
    （一） 网络投票的程序
    1、投票代码：362242
    2、投票简称：九阳投票
    3、填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    （二） 通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2022 年 9 月 28 日的交易时间，即 9:15－9:25，9:30—11:30 和
    13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    （三） 通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 9 月 28 日 9:15--15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票
系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
                                                九阳股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会授权委托书



       附件二：

                   九阳股份 2022 年第一次临时股东大会授权委托书


            兹全权委托                     （先生/女士）代表本人（本单位）出席九阳股份
       有限公司2022年第一次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授
       权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。


            委托人签名/盖章：                     委托人持有股票性质：


            委托人持股数：                       委托人证券帐户号码：


            受托人签名：                         受托人身份证号码：


            受托日期：                           有效期限：自签署之日起至该次股东大会结束


                                                                      备注              表决意见
                                                                    该列打钩
序号                            议案名称
                                                                    的栏目可     同意      反对        弃权
                                                                     以投票

非累积投票提案

1.00     关于 2022 年半年度利润分配的议案                               √

            特别说明：对于非累积投票提案，填报表决意见，“同意”、“反对”、“弃权”；
       “同意”、“反对”、“弃权”都不打“√”视为弃权，“同意”、“反对”、“弃权”同时在两个选择
       中打“√”视为废票处理。