证券代码：002242               证券简称：九阳股份           公告编号：2023-013

                              九阳股份有限公司

                     第六届董事会第三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



    九阳股份有限公司（以下简称：公司、本公司）第六届董事会第三次会议于
2023 年 4 月 18 日以书面形式发出，并于 2023 年 4 月 25 日以通讯表决的方式召
开。会议应参与表决董事 6 名，实际参与表决董事 6 名。会议由董事长杨宁宁主
持。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，
合法有效。
    董事会就以下议案进行了审议，经书面表决，通过决议如下：
    1、经表决，会议以同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公
司 2023 年第一季度报告》。
    公司 2023 年第一季度报告详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
    2、经表决，会议以同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《2022
年环境、社会及管治报告》。
    公司《2022 年环境、社会及管治报告》详见《证券时报》、《中国证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    3、经表决，会议以同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关
于取消<九阳股份有限公司第一期员工持股计划（2023 年 3 月修订稿）>及其摘要
的议案》，董事杨宁宁、韩润为本次员工持股计划的参与对象，为关联董事，在
审议本议案时回避表决。
    鉴于当前外部环境和市场情况等因素，公司第一期员工持股计划相关事项尚
需进一步的沟通与讨论，公司董事会经过审慎评估后决定取消第六届董事会第二
次会议审议通过的《关于<九阳股份有限公司第一期员工持股计划（2023 年 3 月
修订稿）>及其摘要的议案》，上述议案对应的公司于 2023 年 4 月 1 日披露的《九
阳股份有限公司第一期员工持股计划（2023 年 3 月修订稿）》《九阳股份有限公
司第一期员工持股计划（2023 年 3 月修订稿）摘要》《关于<公司第一期员工持
股计划（修订稿）>及相关文件的修订说明公告》《国浩律师（上海）事务所关
于九阳股份有限公司第一期员工持股计划修订事项之法律意见书》同步取消。公
司第一期员工持股计划将按公司于 2022 年 4 月 1 日召开的 2021 年年度股东大会
审议通过的《公司第一期员工持股计划》继续实施。公司未来将结合相关法律法
规和自身实际情况，更好地健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，促进
公司健康发展。除取消上述议案外，公司第六届董事会第二次会议审议通过的其
他事项不变。
    独立董事对该项议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。


    备查文件
1、 董事会决议。


特此公告


                                                  九阳股份有限公司董事会


                                                          2023 年 4 月 26 日