国浩律师（上海）事务所
关于
九阳股份有限公司
2022 年年度股东大会的
法律意见书
中 国 上 海 北京西路 968 号嘉地中心 23-25、27 层。邮编：200041
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国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书
国浩律师（上海）事务所
关于九阳股份有限公司
2022 年年度股东大会的法律意见书
致：九阳股份有限公司
九阳股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年年度股东大会（以下简称“本
次股东大会”）现场会议于 2023 年 5 月 12 日（星期五）下午 15:00 在杭州市下
沙银海街 760 号杭州公司会议室召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称“本
所”）接受公司的委托，指派李晗律师、潘雨晨律师（以下简称“本所律师”）出
席会议并见证。现依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和
《九阳股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）出具本法律意见书。
本所律师按照有关法律、法规及规范性文件的规定对本次股东大会的召集、
召开程序是否合法及是否符合《公司章程》的规定、出席会议人员资格的合法有
效性和表决程序的合法有效性发表法律意见。
本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
本所律师同意将本法律意见书作为公司 2022 年年度股东大会的必备法律文
件予以存档，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
为出具本法律意见书，本所律师已经对与出具本法律意见书有关的所有文件
材料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
2023 年 4 月 1 日，公司在本次股东大会召开二十日前披露了《关于召开公
司 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-012）。本次股东大会通知载
明了会议的时间、地点、会议审议的事项，说明了股东有权出席，并可委托代理
人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日，出席会议股东的登记办法、
联系电话和联系人姓名。
本次股东大会现场会议于 2023 年 5 月 12 日下午 15:00 在杭州市下沙银海街
760 号杭州公司会议室如期召开，经审查，本次股东大会会议召开的时间、地点、
内容与会议通知一致。
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本次股东大会提供网络投票方式，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的时间为 2023 年 5 月 12 日上午 9:15－9:25、9:30－11:30，下午 13:00
－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 5 月 12 日
9:15－15:00 期间的任意时间。
经验证，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格、召集人资格的合法有效性
1、出席会议的股东及委托代理人
根据公司出席现场会议股东签名及授权委托书，以及深圳证券信息有限公司
提供的数据，出席本次股东大会的股东及股东代表 17 名，代表股份 420,630,901
股，占公司有表决权股份总数的 55.1273%。
其中：通过现场投票的股东及股东代表 2 名，代表股份 384,523,846 股，占
公司有表决权股份总数的 50.3952%；通过网络投票的股东及股东代表 15 名，代
表股份 36,107,055 股，占公司有表决权股份总数的 4.7321%。
通过现场和网络投票的中小股东 16 名，代表股份 36,107,155 股，占公司有
表决权股份总数的 4.7322%。
经验证，上述股东及委托代理人参加会议的资格均合法有效。以上通过网络
投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司
验证其身份。
2、出席及列席现场会议的其他人员
出席会议人员除股东及委托代理人外，是公司部分董事、监事、高级管理人
员及公司聘请的律师。
经验证，本次临时股东大会现场会议出席及列席人员的资格合法有效，符合
有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
3、本次临时股东大会的召集人
本次临时股东大会的召集人为公司董事会。
经验证，本次临时股东大会召集人的资格合法有效，符合有关法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的规定。
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三、本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会审议了会议通知中列明的全部议案，采用现场投票和网络投票
相结合的方式对会议通知中列明的全部议案进行表决，公司股东代表、监事及本
所律师对现场会议表决进行了计票、监票。本次股东大会议案均为非累积投票议
案。公司已回购的股份不参与本次股东大会表决。就涉及关联交易的议案，关联
股东已回避表决。就影响中小股东利益的议案，对中小股东的表决进行了单独计
票。
根据公司股东代表、监事及本所律师对现场会议表决结果所做的清点以及深
圳证券信息有限公司传来的本次股东大会网络投票结果统计表，本次股东大会审
议的所有议案均获得通过，其中涉及特别决议事项的议案系经出席本次股东大会
的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。具体情况如下：
1、会议审议通过了《公司董事会 2022 年度工作报告》
总表决情况：同意 420,183,001 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.8935%；反对 22,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0054%；弃权 425,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的 0.1011%。
中小股东总表决情况：同意 35,659,255 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 98.7595%；反对 22,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0.0629%；弃权 425,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.1776%。
2、会议审议通过了《公司监事会 2022 年度工作报告》
总表决情况：同意 420,183,001 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.8935%；反对 22,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0054%；弃权 425,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的 0.1011%。
中小股东总表决情况：同意 35,659,255 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 98.7595%；反对 22,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0.0629%；弃权 425,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.1776%。
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3、会议审议通过了《公司 2022 年度财务决算报告》
总表决情况：同意 420,183,001 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.8935%；反对 22,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0054%；弃权 425,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的 0.1011%。
中小股东总表决情况：同意 35,659,255 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 98.7595%；反对 22,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0.0629%；弃权 425,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.1776%。
4、会议审议通过了《公司 2022 年年度报告及其摘要》
总表决情况：同意 420,183,001 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.8935%；反对 22,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0054%；弃权 425,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的 0.1011%。
中小股东总表决情况：同意 35,659,255 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 98.7595%；反对 22,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0.0629%；弃权 425,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.1776%。
5、会议审议通过了《关于 2022 年度利润分配的议案》
总表决情况：同意 420,608,201 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.9946%；反对 22,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0054%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效
表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 36,084,455 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 99.9371%；反对 22,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0.0629%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
6、会议审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》
总表决情况：同意 36,084,455 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
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的 99.9371%；反对 22,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0629%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效
表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 36,084,455 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 99.9371%；反对 22,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0.0629%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
7、会议审议通过了《关于公司及控股子公司利用闲置自有资金购买理财产
品的议案》
总表决情况：同意 404,119,088 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 96.0745%；反对 16,511,813 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 3.9255%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持
有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 19,595,342 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 54.2700%；反对 16,511,813 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 45.7300%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
8、会议审议通过了《关于为经销商提供担保的议案》
总表决情况：同意 408,280,300 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 97.0638%；反对 436,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.1037%；弃权 11,914,601 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的 2.8326%。
中小股东总表决情况：同意 23,756,554 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 65.7946%；反对 436,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 1.2075%；弃权 11,914,601 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议股东所持有效表决权股份总数的 32.9979%。
9、会议审议通过了《关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的议案》
总表决情况：同意 407,773,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 96.9433%；反对 12,362,101 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
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的 2.9389%；弃权 495,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的 0.1177%。
中小股东总表决情况：同意 23,249,854 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 64.3913%；反对 12,362,101 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 34.2373%；弃权 495,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.3715%。
10、会议审议通过了《关于确认公司董事 2022 年度薪酬的议案》
总表决情况：同意 420,608,201 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.9946%；反对 22,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0054%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效
表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 36,084,455 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 99.9371%；反对 22,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0.0629%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
11、会议审议通过了《关于确认公司监事 2022 年度薪酬的议案》
总表决情况：同意 420,608,201 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.9946%；反对 22,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0054%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效
表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 36,084,455 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 99.9371%；反对 22,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0.0629%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
12、会议审议通过了《关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案》
总表决情况：同意 420,608,201 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.9946%；反对 22,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0054%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效
表决权股份总数的 0.0000%。
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书
中小股东总表决情况：同意 36,084,455 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 99.9371%；反对 22,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0.0629%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
13、会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：同意 420,608,201 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.9946%；反对 22,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0054%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效
表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 36,084,455 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 99.9371%；反对 22,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0.0629%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：九阳股份有限公司 2022 年年度股东大会的召集、
召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股
东大会的人员资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章
程》的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书一式叁份。
（以下无正文）
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书
（本页无正文，为《国浩律师（上海）事务所关于九阳股份有限公司 2022 年年
度股东大会的法律意见书》之签章页）
国浩律师（上海）事务所
负责人： 经办律师：
徐 晨 ________________ 李 晗 ________________
潘雨晨 ________________
2023 年 5 月 12 日
