证券代码：002244       证券简称：滨江集团     公告编号：2018－103

                 杭州滨江房产集团股份有限公司
             第四届董事会第五十八次会议决议公告
       本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确

和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

       杭州滨江房产集团股份有限公司(以下简称"公司") 第四届董事

会第五十八次会议通知于 2018 年 9 月 9 日以专人送达、传真形式发

出，会议于 2018 年 9 月 14 日以通讯表决的方式召开，应参加表决董

事 7 人，实际参加表决董事 7 人。本次会议召开程序符合《公司法》

和《公司章程》的规定。

       会议以通讯表决的方式，审议并表决了以下议案：

       一、审议通过《关于为杭州锦翎置业有限公司提供担保额度的议

案》

       为满足公司房地产项目开发建设的正常资金需求，公司控股子公

司杭州锦翎置业有限公司（以下简称“锦翎置业”）在项目开发过程

中将根据项目资金需求进行融资。为切实提高项目融资效率，保证子

公司融资工作的顺利推进，公司第四届董事会第五十八次会议同意提

请股东大会授权董事会批准公司为锦翎置业提供 5.5 亿元担保额度，

本次授权期限为 2018 年第一次临时股东大会作出决议之日至 2019 年

召开 2018 年年度股东大会期间。

       详情请见公司 2018-104 号公告《关于为杭州锦翎置业有限公司

提供担保额度的公告》。

       表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


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    此议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

    二、审议通过《关于为杭州滨宁房地产开发有限公司提供担保额

度的议案》

    为满足房地产项目开发建设的正常资金需求，公司参股公司杭州

滨宁房地产开发有限公司（以下简称“滨宁公司”）在项目开发过程

中将根据项目资金需求进行融资。为切实提高项目融资效率，保障合

作项目的良好运作，公司第四届董事会第五十八次会议同意提请股东

大会授权董事会批准公司为滨宁公司融资提供担保，担保金额为不超

过 14 亿元，因公司常务副总经理余 忠祥先生担任该公司董事长兼法

定代表人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司

关联自然人担任董事或高级管理人员的参股子公司为公司关联法人，

本次预计担保事项构成关联交易。本次授权期限为 2018 年第一次临

时股东大会作出决议之日至 2019 年召开 2018 年年度股东大会期间。

    详情请见公司 2018-105 号公告《关于为杭州滨宁房地产开发有

限公司提供担保额度暨关联交易的公告》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    此议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

    特此公告。



                                   杭州滨江房产集团股份有限公司

                                             董事会

                                        二○一八年九月十五日




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