证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2018-111
杭州滨江房产集团股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确
和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、重要提示
1、本次会议没有否决或变更议案的情况。
2、本次股东大会新增 2 项临时提案，即第 11、12 项议案，第
11 项议案《关于为杭州锦翎置业有限公司提供担保额度的议案》、
第 12 项议案《关于为杭州滨宁房地产开发有限公司提供担保额度
的议案》
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间： 2018 年 9 月 25 日（星期二）14：30
网络投票时间：2018 年 9 月 24 日—2018 年 9 月 25 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2018 年 9 月 25 日 9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 9 月 24 日
15:00 至 2018 年 9 月 25 日 15:00。
2、会议地点：杭州市平海路 53 号友好饭店二楼会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
1
5、主持人：公司董事莫建华先生
董事长戚金兴先生因公务原因未能现场出席主持会议，根据公司
《章程》有关规定，公司董事会过半数董事推选董事莫建华先生代为
主持会议。
6、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的相关规定。
二、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权代表共 19 人，合计持有股份
1,714,029,355 股，占公司股份总数的 55.0879%。
1、现场会议出席情况
现场出席会议的股东及股东授权委托代表人共 12 人，代表有表
决权的股份数为 1,713,455,855 股，占公司有表决权股份总数的
55.0695%；
2、通过网络投票股东参与情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 7
人，代表有表决权的股份数为 573,500 股，占公司有表决权股份总数
的 0.0184％。
3、参加投票的中小股东情况
本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共 15 人，
代表有表决权的股份数为 35,618,083 股，占公司有表决权股份总数的
1.1447％。
公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。
2
三、议案审议表决情况
会议以记名投票表决的方式审议以下议案，审议表决结果如下：
1、审议通过《关于提请股东大会授权董事会批准为控股子公司
提供担保额度的议案》
表决结果：同意 1,714,028,355 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9999％；反对 1,000 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0001％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小投资者的表决情况如下：同意 35,617,083 股，占出席
会议中小股东所持股份的 99.9972％；反对 1,000 股，占出席会议中
小股东所持股份的 0.0028％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2、审议通过《关于提请股东大会授权董事会批准为参股公司提
供担保额度的议案》
表决结果：同意 1,714,028,355 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9999％；反对 1,000 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0001％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小投资者的表决情况如下：同意 35,617,083 股，占出席
会议中小股东所持股份的 99.9972％；反对 1,000 股，占出席会议中
小股东所持股份的 0.0028％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
3
3、审议通过《关于为参股公司提供担保的议案》
表决结果：同意 1,714,028,355 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9999％；反对 1,000 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0001％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小投资者的表决情况如下：同意 35,617,083 股，占出席
会议中小股东所持股份的 99.9972％；反对 1,000 股，占出席会议中
小股东所持股份的 0.0028％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
4、审议通过《关于提请股东大会授权董事会批准控股子公司为
其股东提供财务资助额度的议案》
表决结果：同意 1,714,028,355 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9999％；反对 1,000 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0001％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小投资者的表决情况如下：同意 35,617,083 股，占出席
会议中小股东所持股份的 99.9972％；反对 1,000 股，占出席会议中
小股东所持股份的 0.0028％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
5、审议通过《关于设立资产支持专项计划发行商业物业抵押贷
款资产支持证券的议案》
表决结果：同意 1,714,028,355 股，占出席会议所有股东所持股
4
份的 99.9999％；反对 1,000 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0001％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小投资者的表决情况如下：同意 35,617,083 股，占出席
会议中小股东所持股份的 99.9972％；反对 1,000 股，占出席会议中
小股东所持股份的 0.0028％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
6、审议通过《关于根据专项计划交易安排，作为委托人设立单
一资金信托的议案》
表决结果：同意 1,714,028,355 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9999％；反对 1,000 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0001％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小投资者的表决情况如下：同意 35,617,083 股，占出席
会议中小股东所持股份的 99.9972％；反对 1,000 股，占出席会议中
小股东所持股份的 0.0028％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
7、审议通过《关于签署<增信安排协议>，作为增信主体为专项
计划提供增信的议案》
表决结果：同意 1,714,028,355 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9999％；反对 1,000 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0001％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
5
所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小投资者的表决情况如下：同意 35,617,083 股，占出席
会议中小股东所持股份的 99.9972％；反对 1,000 股，占出席会议中
小股东所持股份的 0.0028％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
8、审议通过《关于签署<优先收购权协议>，作为优先收购权人向
专项计划支付权利维持费的议案》
表决结果：同意 1,714,028,355 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9999％；反对 1,000 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0001％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小投资者的表决情况如下：同意 35,617,083 股，占出席
会议中小股东所持股份的 99.9972％；反对 1,000 股，占出席会议中
小股东所持股份的 0.0028％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
9、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本期资产
支持专项计划相关事宜的议案》
表决结果：同意 1,714,028,355 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9999％；反对 1,000 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0001％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小投资者的表决情况如下：同意 35,617,083 股，占出席
6
会议中小股东所持股份的 99.9972％；反对 1,000 股，占出席会议中
小股东所持股份的 0.0028％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
10、审议通过《关于签署<保证合同>、<股权质押合同>，根据专
项计划交易安排为子公司提供保证担保、股权质押担保的议案》
表决结果：同意 1,714,028,355 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9999％；反对 1,000 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0001％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小投资者的表决情况如下：同意 35,617,083 股，占出席
会议中小股东所持股份的 99.9972％；反对 1,000 股，占出席会议中
小股东所持股份的 0.0028％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
11、审议通过《关于为杭州锦翎置业有限公司提供担保额度的议
案》
表决结果：同意 1,714,028,355 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9999％；反对 1,000 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0001％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小投资者的表决情况如下：同意 35,617,083 股，占出席
会议中小股东所持股份的 99.9972％；反对 1,000 股，占出席会议中
小股东所持股份的 0.0028％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
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股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
12、审议通过《关于为杭州滨宁房地产开发有限公司提供担保额
度的议案》
表决结果：同意 1,714,028,355 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9999％；反对 1,000 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0001％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小投资者的表决情况如下：同意 35,617,083 股，占出席
会议中小股东所持股份的 99.9972％；反对 1,000 股，占出席会议中
小股东所持股份的 0.0028％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
四、律师出具的法律意见
浙江天册律师事务所为本次股东大会出具了《法律意见书》。《法
律意见书》认为：滨江集团本次股东大会的召集与召开程序、出席会
议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；
表决结果合法、有效。
六、备查文件
1、与会董事签名的本次股东大会决议；
2、浙江天册律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
杭州滨江房产集团股份有限公司
董事会
二○一八年九月二十六日
8
