证券代码：002244    证券简称：滨江集团     公告编号：2018－113

              杭州滨江房产集团股份有限公司
          第四届董事会第五十九次会议决议公告
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确

和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    杭州滨江房产集团股份有限公司(以下简称"公司") 第四届董事

会第五十九次会议通知于 2018 年 10 月 8 日以专人送达、传真形式发

出，会议于 2018 年 10 月 13 日以通讯表决的方式召开，应参加表决

董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。本次会议召开程序符合《公司法》

和《公司章程》的规定。

    会议以通讯表决的方式，审议并表决了以下议案：

    一、审议通过《关于义乌市商城大道与商博路交叉口西南侧地块

项目合作进展暨收购房地产在建项目的议案》

    同意公司与浙江万厦房地产开发有限公司签订《<合作开发协议

书>之补充协议三》，由公司全资子公司义乌滨锦房地产开发有限公司

（以下简称“滨锦公司”）收购义乌市商城大道与商博路交叉口西南

侧地块的房地产在建项目，本次房地产在建项目收购价款为人民币

400,336万元，抵扣项目负债后，滨锦公司实际需支付人民币32,936

万元。同时，浙江万厦房地产开发有限公司将剩余持有的项目5%的权

益转让给公司，转让对价为人民币21,010万元。本次交易完成后，公

司与浙江万厦房地产开发有限公司就义乌市商城大道与商博路交叉

口西南侧地块项目的原合作关系终止，项目将由滨锦公司按项目原有


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的国有土地使用权出让合同及附件、政府的相关批准文件等规定单独

进行开发建设，公司拥有项目100%权益。

    详情请见公司 2018-114 号公告《关于义乌市商城大道与商博路

交叉口西南侧地块项目合作进展暨收购房地产在建项目的公告》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                                   杭州滨江房产集团股份有限公司

                                             董事会

                                        二○一八年十月十六日




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