证券代码：002244      证券简称：滨江集团            公告编号：2019-002

                     杭州滨江房产集团股份有限公司
                      关于修改《公司章程》的公告
        本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确

    和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


        杭州滨江房产集团股份有限公司(以下简称"公司")根据 2018 年

    10 月 26 日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过的

    《关于修改<中华人民共和国公司法>》的决定，结合公司的实际情况，

    对《公司章程》有关股份购回的相关条款及其他内容进行修订。具体

    修订如下：
序号 原文                                  修订后
1     第二十三条 公司在下列情况下，可以 第二十三条 公司在下列情况下，可以
      依照法律、行政法规、部门规章和本     依照法律、行政法规、部门规章和本
      章程的规定，收购本公司的股份：       章程的规定，收购本公司的股份：
      （一）减少公司注册资本；             （一）减少公司注册资本；
      （二）与持有本公司股票的其他公司     （二）与持有本公司股份的其他公司
      合并；                               合并；
      （三）将股份奖励给本公司职工；       （三）将股份用于员工持股计划或者
      （四）股东因对股东大会作出的公司 股权激励；
      合并、分立决议持异议，要求公司收 （四）股东因对股东大会作出的公司
      购其股份的。                         合并、分立决议持异议，要求公司收
      除上述情形外，公司不进行买卖本公 购其股份的。
      司股份的活动。                       （五）将股份用于转换公司发行的可
                                           转换为股票的公司债券；
                                           （六）公司为维护公司价值及股东权
                                           益所必需。
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                                         除上述情形外，公司不进行买卖本公
                                         司股份的活动。
2   第二十四条 公司收购本公司股份,可 第二十四条 公司收购本公司股份,可
    以选择下列方式之一进行:              以选择下列方式之一进行:
    (一)证券交易所集中竞价交易方式； (一)证券交易所集中竞价交易方式；
    (二)要约方式；                       (二)要约方式；
    (三)中国证监会认可的其他方式。       (三)中国证监会认可的其他方式。
                                         公司因本章程第二十三条第（三）项、
                                         第（五）项、第（六）项规定的情形
                                         收购本公司股份的，应当通过公开的
                                         集中交易方式进行。
3   第二十五条   公司因本章程第二十三    第二十五条   公司因本章程第二十三
    条第（一）项至第（三）项的原因收     条第（一）项、第（二）项规定的情
    购本公司股份的，应当经股东大会决     形收购本公司股份的，应当经股东大
    议。公司依照第二十三条规定收购本     会决议；公司因本章程第二十三条第
    公司股份后，属于第（一）项情形的， （三）项、第（五）项、第（六）项
    应当自收购之日起10日内注销；属于     规定的情形收购本公司股份的，需经
    第（二）项、第（四）项情形的，应     三分之二以上董事出席的董事会会议
    当在6个月内转让或者注销。            决议。
    公司依照第二十三条第（三）项规定 公司依照本章程第二十三条规定收购
    收购的本公司股份，将不超过本公司 本公司股份后，属于第（一）项情形
    已发行股份总额的 5%；用于收购的资 的，应当自收购之日起十日内注销；
    金应当从公司的税后利润中支出；所 属于第（二）项、第（四）项情形的，
    收购的股份应当 1 年内转让给职工。    应当在六个月内转让或者注销；属于
                                         第（三）项、第（五）项、第（六）
                                         项情形的，公司合计持有的本公司股
                                         份数不得超过本公司已发行股份总额
                                         的百分之十，并应当在三年内转让或
                                         者注销。

                                     2
4   第一百零七条 董事会行使下列职权： 第一百零七条 董事会行使下列职权：
    （一）召集股东大会，并向股东大会     （一）召集股东大会，并向股东大会
    报告工作；                           报告工作；
    （二）执行股东大会的决议；           （二）执行股东大会的决议；
    （三）决定公司的经营计划和投资方     （三）决定公司的经营计划和投资方
    案；                                 案；
    （四）制订公司的年度财务预算方案、 （四）制订公司的年度财务预算方案、
    决算方案；                           决算方案；
    （五）制订公司的利润分配方案和弥     （五）制订公司的利润分配方案和弥
    补亏损方案；                         补亏损方案；
    （六）制订公司增加或者减少注册资     （六）制订公司增加或者减少注册资
    本、发行债券或其他证券及上市方案； 本、发行债券或其他证券及上市方案；
    （七）拟订公司重大收购、收购本公     （七）拟订公司重大收购、收购本公
    司股票或者合并、分立、解散及变更     司股票或者合并、分立、解散及变更
    公司形式的方案；                     公司形式的方案；
    （八）在股东大会授权范围内，决定     （八）决定公司因本章程第二十三条
    公司对外投资、收购出售资产、资产     第（三）、（五）、（六）项情形收购公
    抵押、对外担保事项、委托理财、关     司股份的事项；
    联交易等事项；                       （九）在股东大会授权范围内，决定
    （九）决定公司内部管理机构的设置； 公司对外投资、收购出售资产、资产
    （十）聘任或者解聘公司经理、董事     抵押、对外担保事项、委托理财、关
    会秘书；根据经理的提名，聘任或者     联交易等事项；
    解聘公司副经理、财务负责人等高级     （十）决定公司内部管理机构的设置；
    管理人员，并决定其报酬事项和奖惩     （十一）聘任或者解聘公司经理、董
    事项；                               事会秘书；根据经理的提名，聘任或
    （十一）制订公司的基本管理制度；     者解聘公司副经理、财务负责人等高
    （十二）制订本章程的修改方案；       级管理人员，并决定其报酬事项和奖
    （十三）管理公司信息披露事项；       惩事项；
    （十四）向股东大会提请聘请或更换     （十二）制订公司的基本管理制度；


                                     3
      为公司审计的会计师事务所；          （十三）制订本章程的修改方案；
      （十五）听取公司经理的工作汇报并    （十四）管理公司信息披露事项；
      检查经理的工作；                    （十五）向股东大会提请聘请或更换
      （十六）法律、行政法规、部门规章    为公司审计的会计师事务所；
      或本章程授予的其他职权。            （十六）听取公司经理的工作汇报并
                                          检查经理的工作；
                                          （十七）法律、行政法规、部门规章
                                          或本章程授予的其他职权。


5     第一百一十八条                      第一百一十八条
      董事会会议应有过半数的董事出席方    除本章程另有规定外，董事会会议应
      可举行。董事会作出决议，必须经全    有过半数的董事出席方可举行。董事
      体董事的过半数通过。                会作出决议，必须经全体董事的过半
      董事会决议的表决，实行一人一票。    数通过。
                                          董事会决议的表决，实行一人一票。

        除上述内容修订外，其他条款内容不变，修订后的《公司章程》

    全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

        该项议案已经公司第四届董事会第六十四次会议审议通过，尚需

    提交股东大会审议。

        特此公告。



                                         杭州滨江房产集团股份有限公司

                                                     董事会

                                              二○一九年一月九日




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