证券代码：002244      证券简称：滨江集团    公告编号：2019-001

                   杭州滨江房产集团股份有限公司
             第四届董事会第六十四次会议决议公告
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确

和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    杭州滨江房产集团股份有限公司(以下简称"公司") 第四届董事

会第六十四次会议通知于 2019 年 1 月 3 日以专人送达、传真形式发

出，会议于 2019 年 1 月 8 以通讯方式召开，应参加表决董事 7 人，

实际参加表决董事 7 人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司

章程》的规定。

    会议以通讯表决的方式，审议并表决了以下议案：

    一、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

    根据 2018 年 10 月 26 日第十三届全国人民代表大会常务委员会

第六次会议通过的《关于修改<中华人民共和国公司法>》的决定，结

合公司的实际情况，同意对《公司章程》有关股份购回的相关条款及
其他内容进行修订。

    详情请见公司 2019-002 号公告《关于修改公司章程的公告》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

    二、审议通过《关于为参股子公司提供财务资助的议案》

    为满足公司参股项目开发的资金需求，公司董事会同意公司为下

列参股子公司提供财务资助：为杭州保泓房地产开发有限公司累计提

供不超过 250,000 万元的财务资助（含已提供的财务资助）；为宁波

京海投资管理有限公司累计提供不超过 280,000 万元的财务资助（含


                               1
已提供的财务资助）

    详情请见公司 2019-003 公告《关于为参股子公司提供财务资助

的公告》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

   三、审议通过《关于拟注册和发行中期票据的议案》

    为进一步拓宽公司融资渠道、满足公司资金需求、降低公司融资

成本，公司拟于境内银行间市场注册发行中期票据。公司本次中期票

据发行规模不超过人民币 14 亿元（含 14 亿元），具体发行规模将以

公司在中国银行间市场交易商协会获准注册的金额为准，可一次或多
次发行，中期票据的期限不超过 5 年（含 5 年），募集资金将用于公

司生产经营需要，调整债务结构，补充流动资金及（或）项目投资等

用途，每次发行中期票据的规模、期限、利率、发行方式等视市场情
况及公司资金需求确定并等需遵守相关规则的规定。

    董事会提请股东大会授权董事会，并由董事会转授权董事长或董

事长授权的其他人士全权处理中期票据的注册、发行及存续、兑付兑
息有关的一切事宜，包括但不限于：

    1、确定中期票据的发行条款和条件（包括但不限于具体的发行

金额、发行利率或其确定方式、发行地点、发行时机、发行期限、评

级安排、担保事项、分期发行、每期发行金额及发行期数、回售和赎

回条款、承销安排、还本付息安排、募集资金用途等与发行有关的一

切事宜）。

    2、就中期票据发行作出所有必要和附带的行动及步骤（包括但

不限于聘请中介机构，代表公司向相关主管机构申请办理中期票据发



                               2
行相关的注册及备案等手续，签署与中期票据注册、备案、发行相关

的所有必要的法律文件，办理中期票据的上市与登记等）。

    3、如政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司

章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据主管部门的

意见对中期票据注册、发行具体方案等相关事项进行相应调整。

    4、根据适用的规章制度进行信息披露。

    5、办理与中期票据相关、且上述未提及到的其它事宜。

    上述授权自股东大会审议通过之日起,在本次中期票据注册有效

期内持续有效。

    详情请见公司 2019-004 号公告《关于拟注册和发行中期票据的
公告》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。
四、审议通过《关于储架发行供应链资产支持专项计划的议案》

    为强化财务账期管理，优化债务结构，公司拟开展上游供应商、

施工方对公司及其项目公司的应收账款供应链资产证券化工作，总计
不超过人民币 30 亿元（含 30 亿元）。

    详情请见公司 2019-005 号公告《关于储架发行供应链资产支持

专项计划的公告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

   五、审议通过《关于拟发行供应链资产支持票据的议案》

    为强化财务账期管理，优化债务结构，公司拟开展供应链资产支

持票据融资，即通过金融机构设立供应链金融资产支持票据信托，并



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通过该信托发行资产支持票据，拟注册储架额度不超过 30 亿元（含

30 亿元）。

    详情请见公司 2019-006 号公告《关于拟发行供应链资产支持票

据的公告》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

   六、审议通过《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

   详情请见公司 2019-007 号公告《关于召开 2019 年第一次临时股

东大会的通知》。

   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。




                                   杭州滨江房产集团股份有限公司

                                              董事会

                                         二○一九年一月九日




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