滨江集团:第四届董事会第六十四次会议决议公告2019-01-09
证券代码:002244 证券简称:滨江集团 公告编号:2019-001
杭州滨江房产集团股份有限公司
第四届董事会第六十四次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确
和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
杭州滨江房产集团股份有限公司(以下简称"公司") 第四届董事
会第六十四次会议通知于 2019 年 1 月 3 日以专人送达、传真形式发
出,会议于 2019 年 1 月 8 以通讯方式召开,应参加表决董事 7 人,
实际参加表决董事 7 人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司
章程》的规定。
会议以通讯表决的方式,审议并表决了以下议案:
一、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
根据 2018 年 10 月 26 日第十三届全国人民代表大会常务委员会
第六次会议通过的《关于修改<中华人民共和国公司法>》的决定,结
合公司的实际情况,同意对《公司章程》有关股份购回的相关条款及
其他内容进行修订。
详情请见公司 2019-002 号公告《关于修改公司章程的公告》。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于为参股子公司提供财务资助的议案》
为满足公司参股项目开发的资金需求,公司董事会同意公司为下
列参股子公司提供财务资助:为杭州保泓房地产开发有限公司累计提
供不超过 250,000 万元的财务资助(含已提供的财务资助);为宁波
京海投资管理有限公司累计提供不超过 280,000 万元的财务资助(含
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已提供的财务资助)
详情请见公司 2019-003 公告《关于为参股子公司提供财务资助
的公告》。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于拟注册和发行中期票据的议案》
为进一步拓宽公司融资渠道、满足公司资金需求、降低公司融资
成本,公司拟于境内银行间市场注册发行中期票据。公司本次中期票
据发行规模不超过人民币 14 亿元(含 14 亿元),具体发行规模将以
公司在中国银行间市场交易商协会获准注册的金额为准,可一次或多
次发行,中期票据的期限不超过 5 年(含 5 年),募集资金将用于公
司生产经营需要,调整债务结构,补充流动资金及(或)项目投资等
用途,每次发行中期票据的规模、期限、利率、发行方式等视市场情
况及公司资金需求确定并等需遵守相关规则的规定。
董事会提请股东大会授权董事会,并由董事会转授权董事长或董
事长授权的其他人士全权处理中期票据的注册、发行及存续、兑付兑
息有关的一切事宜,包括但不限于:
1、确定中期票据的发行条款和条件(包括但不限于具体的发行
金额、发行利率或其确定方式、发行地点、发行时机、发行期限、评
级安排、担保事项、分期发行、每期发行金额及发行期数、回售和赎
回条款、承销安排、还本付息安排、募集资金用途等与发行有关的一
切事宜)。
2、就中期票据发行作出所有必要和附带的行动及步骤(包括但
不限于聘请中介机构,代表公司向相关主管机构申请办理中期票据发
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行相关的注册及备案等手续,签署与中期票据注册、备案、发行相关
的所有必要的法律文件,办理中期票据的上市与登记等)。
3、如政策或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及公司
章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外,可依据主管部门的
意见对中期票据注册、发行具体方案等相关事项进行相应调整。
4、根据适用的规章制度进行信息披露。
5、办理与中期票据相关、且上述未提及到的其它事宜。
上述授权自股东大会审议通过之日起,在本次中期票据注册有效
期内持续有效。
详情请见公司 2019-004 号公告《关于拟注册和发行中期票据的
公告》。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。
四、审议通过《关于储架发行供应链资产支持专项计划的议案》
为强化财务账期管理,优化债务结构,公司拟开展上游供应商、
施工方对公司及其项目公司的应收账款供应链资产证券化工作,总计
不超过人民币 30 亿元(含 30 亿元)。
详情请见公司 2019-005 号公告《关于储架发行供应链资产支持
专项计划的公告》。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。
五、审议通过《关于拟发行供应链资产支持票据的议案》
为强化财务账期管理,优化债务结构,公司拟开展供应链资产支
持票据融资,即通过金融机构设立供应链金融资产支持票据信托,并
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通过该信托发行资产支持票据,拟注册储架额度不超过 30 亿元(含
30 亿元)。
详情请见公司 2019-006 号公告《关于拟发行供应链资产支持票
据的公告》。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。
六、审议通过《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》
详情请见公司 2019-007 号公告《关于召开 2019 年第一次临时股
东大会的通知》。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
杭州滨江房产集团股份有限公司
董事会
二○一九年一月九日
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