证券代码：002244     证券简称：滨江集团    公告编号： 2019-007

               杭州滨江房产集团股份有限公司
        关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确

和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董

事会第六十四次会议于 2019 年 1 月 8 日召开，会议决议于 2019 年

1 月 24 日以现场会议和网络投票表决相结合的方式召开公司 2019

年第一次临时股东大会。现将本次股东大会有关事项通知如下：

      一、 会议召开基本情况

     1、股东大会届次：2019年第一次临时股东大会

     2、会议召集人：公司董事会

     3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关

法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

     4、会议召开的日期、时间：

     现场会议召开时间： 2019 年 1 月 24 日（星期四）14：30

     网络投票时间：2019 年 1 月 23 日—2019 年 1 月 24 日

     其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

为：2019 年 1 月 24 日 9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳证券

交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 1 月 23 日

15:00 至 2019 年 1 月 24 日 15:00。

     5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相


                                 1
结合的方式。

     6、会议的股权登记日：2019 年 1 月 17 日

     7、出席对象

   （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：于股

权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普

通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会

议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

   （2）公司董事、监事和高级管理人员。

   （3）公司聘请的律师。

   8、会议地点：杭州市平海路 53 号友好饭店二楼会议室

   二、会议审议事项

    1、关于修改《公司章程》的议案

    2、关于为参股子公司提供财务资助的议案

    3、关于拟注册和发行中期票据的议案

    4、关于储架发行供应链资产支持专项计划的议案

    5、关于拟发行供应链资产支持票据的议案

    议 案 内 容 详 见 公 司 于 2019 年 1 月 9 日 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）上的公告信息。

    上述议案1为特别决议事项，须经出席会议股东所持有效表决权

的三分之二以上通过。

    上述议案均属于影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投

资者的表决单独计票并披露。


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       三、提案编码

       本次股东大会提案编码如下：
                                                             备注
提案
                                    提案名称              该列打勾的栏
编码
                                                          目可以投票
100    总议案                                                 √

1.00   关于修改《公司章程》的议案                             √

2.00   关于为参股子公司提供财务资助的议案                     √

3.00   关于拟注册和发行中期票据的议案                         √

4.00   关于储架发行供应链资产支持专项计划的议案               √

5.00   关于拟发行供应链资产支持票据的议案                     √


       四、会议登记等事项

       1、登记时间： 2019 年 1 月 22 日、23 日（9:00-11:30，

 14:00-17:00）

       2、登记地点：浙江省杭州市庆春东路 38 号公司董事会办公室

       3、登记办法：

       （1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人

 身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人

 证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证

 原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照

 复印件办理登记手续。

       （2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、

 股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身

 份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

       （3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，信

                                            3
函或传真方式须在 2019 年 1 月 23 日 17:00 前送达本公司。

    采用信函方式登记的，信函请寄至：浙江省杭州市庆春东路 38

号公司董事会办公室，邮编：310016（信封请注明“股东大会”字样）。

    4、会议联系方式

    联系部门：公司董事会办公室

    联系人：李渊      李耿瑾

    联系电话：0571—86987771

    传    真：0571—86987779

    5、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等

费用自理。

    6、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证

件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

    五、参与网络投票的具体流程

    股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程

见附件一。

    六、备查文件

    1、第四届董事会第六十四次会议决议。

    特此公告。

                                   杭州滨江房产集团股份有限公司

                                              董事会

                                         二○一九年一月九日


                               4
  附件一：
                    参加网络投票的具体操作流程
     一、 网络投票程序
      1、投票代码：362244
      2、投票简称：滨江投票
      3、填报表决意见：“同意”、“反对”或“弃权”
      4、股东对总议案进行投票，视为对本次所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体
提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先
对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
      二、通过深交所交易系统投票的程序
      1、投票时间：2019 年 1 月 24 日的交易时间，即 9:30—11:30 和
  13:00—15:00。
      2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
      三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
       1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 1 月 23 日（现场

  股东大会召开前一日）下午 3：00，结束时间为 2019 年 1 月 24 日（现
  场股东大会结束当日）下午 3：00。
       2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券

  交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办
  理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
  具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
  http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
       3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
   http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
   统进行投票。




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       附件二：                          授权委托书

           兹全权委托          先生/女士代表本人（本公司）                         出

       席杭州滨江房产集团股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会，委托人对下列议案表

       决如下（请在相应的表决意见项下画“√”以明确表示同意、反对、弃权）：
提案    提案名称                                                               表决意见

编码                                                                    同意     反对     弃权

1.00    关于修改《公司章程》的议案

2.00    关于为参股子公司提供财务资助的议案

3.00    关于拟注册和发行中期票据的议案

4.00    关于储架发行供应链资产支持专项计划的议案

5.00    关于拟发行供应链资产支持票据的议案



           委托股东姓名及签章：                    身份证或营业执照号码：
           委托股东持股数：                        委托人股票账号：
           受托人签名：                            受托人身份证号码：
           委托日期：


       附注：

           1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

           2、单位委托须加盖单位公章。

           3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。




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