证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2019-009
杭州滨江房产集团股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确
和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间： 2019 年 1 月 24 日（星期四）14：30
网络投票时间：2019 年 1 月 23 日—2019 年 1 月 24 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2019 年 1 月 24 日 9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 1 月 23 日
15:00 至 2019 年 1 月 24 日 15:00。
2、会议地点：杭州市平海路 53 号友好饭店二楼会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事莫建华先生
董事长戚金兴先生因公务原因未能现场出席主持会议，根据公司
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《章程》有关规定，公司董事会过半数董事推选董事莫建华先生代为
主持会议。
6、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的相关规定。
二、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权代表共 21 人，合计持有股份
1,926,870,470 股，占公司股份总数的 61.9285%。
1、现场会议出席情况
现场出席会议的股东及股东授权委托代表人共 9 人，代表有表决
权 的 股 份 数 为 1,916,766,555 股 ， 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 的
61.6038%；
2、通过网络投票股东参与情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共
12 人，代表有表决权的股份数为 10,103,915 股，占公司有表决权股
份总数的 0.3247％。
3、参加投票的中小股东情况
本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共 17 人，
代表有表决权的股份数为 45,709,198 股，占公司有表决权股份总数的
1.4691％。
公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
会议以记名投票表决的方式审议以下议案，审议表决结果如下：
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1、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意 1,926,860,070 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9995％；反对 400 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％；弃权 10,000 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％。
其中中小投资者的表决情况如下：同意 45,698,798 股，占出席会
议中小股东所持股份的 99.9772％；反对 400 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0.0009％；弃权 10,000 股（其中，因未投票默认弃权
10,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0219％。
2、审议通过《关于为参股子公司提供财务资助的议案》
表决结果：同意 1,926,707,255 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9915％；反对 153,215 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0080％；弃权 10,000 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％。
其中中小投资者的表决情况如下：同意 45,545,983 股，占出席
会议中小股东所持股份的 99.6429％；反对 153,215 股，占出席会议
中小股东所持股份的 0.3352％；弃权 10,000 股（其中，因未投票默
认弃权 10,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0219％。
3、审议通过《关于拟注册和发行中期票据的议案》
表决结果：同意 1,926,717,255 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9920％；反对 153,215 股，占出席会议所有股东所持股份的
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0.0080％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小投资者的表决情况如下：同意 45,555,983 股，占出席
会议中小股东所持股份的 99.6648％；反对 153,215 股，占出席会议
中小股东所持股份的 0.3352％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
4、审议通过《关于储架发行供应链资产支持专项计划的议案》
表决结果：同意 1,926,707,255 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9915％；反对 153,215 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0080％；弃权 10,000 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％。
其中中小投资者的表决情况如下：同意 45,545,983 股，占出席
会议中小股东所持股份的 99.6429％；反对 153,215 股，占出席会议
中小股东所持股份的 0.3352％；弃权 10,000 股（其中，因未投票默
认弃权 10,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0219％。
5、审议通过《关于拟发行供应链资产支持票据的议案》
表决结果：同意 1,926,707,255 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9915％；反对 153,215 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0080％；弃权 10,000 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％。
其中中小投资者的表决情况如下：同意 45,545,983 股，占出席
会议中小股东所持股份的 99.6429％；反对 153,215 股，占出席会议
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中小股东所持股份的 0.3352％；弃权 10,000 股（其中，因未投票默
认弃权 10,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0219％。
上述议案 1 为特别表决事项，已经出席会议股东所持表决权的三
分之二以上通过。
四、律师出具的法律意见
浙江天册律师事务所为本次股东大会出具了《法律意见书》。《法
律意见书》认为：滨江集团本次股东大会的召集与召开程序、出席会
议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；
表决结果合法、有效。
六、备查文件
1、与会董事签名的本次股东大会决议；
2、浙江天册律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
杭州滨江房产集团股份有限公司
董事会
二○一九年一月二十五日
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