证券代码：002244     证券简称：滨江集团     公告编号：2019－014

              杭州滨江房产集团股份有限公司
           第四届董事会第六十六次会议决议公告
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确

和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    杭州滨江房产集团股份有限公司(以下简称"公司") 第四届董事

会第六十六次会议通知于 2019 年 2 月 17 日以专人送达、传真形式发

出，会议于 2019 年 2 月 22 日以通讯表决的方式召开，应参加表决董

事 7 人，实际参加表决董事 7 人。本次会议召开程序符合《公司法》

和《公司章程》的规定。

    会议以通讯表决的方式，审议并表决了以下议案：

    一、审议通过《关于变更贷款事项的议案》

    因支付收购浙江新广发置业有限公司（以下简称“新广发置业”）

100%股权并购价款需要，公司第四届董事会第六十次会议审议通过了

《关于公司向广东粤财信托有限公司申请信托贷款的议案》，现因项

目实际运作需要，将贷款机构由广东粤财信托有限公司变更为中国民

生银行股份有限公司杭州分行，贷款金额、担保措施不变，即贷款金

额仍为人民币 6 亿元，贷款期限为 3 年且不超过 2021 年 12 月 30 日，

公司以持有的新广发置业 100%的股权为该笔融资提供质押担保，以

新广发置业开发的湖光山社项目部分土地提供土地抵押担保，同时子

公司新广发置业为本次融资提供连带责任保证担保。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》


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   公司控股子公司花漾年华旅居置业（湖州）有限公司（以下简称

“花漾年华湖州公司”）拟向浙商银行股份有限公司湖州分行申请不

超过5亿元的贷款，公司按股权比例为花漾年华湖州公司本次融资提

供连带责任保证担保，担保金额为不超过3.5亿元，具体内容以相关

担保文件为准。合作方股东将按股权比例对等提供担保。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详情请见公司 2019-015 号公告《关于为控股子公司提供担保的

公告》。

    特此公告。




                                   杭州滨江房产集团股份有限公司

                                             董事会

                                        二○一九年二月二十二日




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