证券代码：002244    证券简称：滨江集团      公告编号：2019－016

              杭州滨江房产集团股份有限公司
          第四届董事会第六十七次会议决议公告
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确

和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    杭州滨江房产集团股份有限公司(以下简称“公司”) 第四届董
事会第六十七次会议通知于 2019 年 2 月 22 日以专人送达、传真形式
发出，会议于 2019 年 2 月 27 日以通讯表决的方式召开，应参加表决
董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。本次会议召开程序符合《公司法》
和《公司章程》的规定。
    会议以通讯表决的方式，审议并表决了以下议案：
    一、审议通过《关于单项计提资产减值准备的议案》
    经审核，公司本次单项计提资产减值准备符合《深圳证券交易所

股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《企业会计准

则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性

原则，依据充分，计提方法合理，符合公司实际情况，有助于公允地

反映公司的财务状况及经营成果。相关内容详见 2019-018 号公告《关

于单项计提资产减值准备的公告》。

    公司独立董事、监事会就该事项发表了明确的同意意见。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。
                                   杭州滨江房产集团股份有限公司
                                             董事会
                                        二○一九年二月二十八日

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