滨江集团：关于召开2018年年度股东大会的通知2019-04-17
证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号： 2019－038
杭州滨江房产集团股份有限公司
关于召开2018年年度股东大会的通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确
和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董
事会第六十九次会议于 2019 年 4 月 16 日召开，会议决议于 2019 年
5 月 7 日以现场会议和网络投票表决相结合的方式召开公司 2018 年
年度股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、 会议召开基本情况
1、股东大会届次：2018年年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间： 2019 年 5 月 7 日（星期二）14：30
网络投票时间：2019 年 5 月 6 日—2019 年 5 月 7 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2019 年 5 月 7 日 9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 5 月 6 日
15:00 至 2019 年 5 月 7 日 15:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相
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结合的方式。
6、会议的股权登记日：2019 年 4 月 26 日
7、出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：于股
权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普
通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：杭州市平海路 53 号友好饭店二楼会议室
二、会议审议事项
1、2018 年度董事会工作报告
2、2018 年度监事会工作报告
3、2018 年度财务决算报告
4、2018 年度利润分配预案
5、《2018 年年度报告》及其摘要
6、关于续聘 2019 年度审计机构的议案
7、关于提请股东大会授权董事会批准公司为控股子公司提供担保额
度的议案
8、关于提请股东大会授权董事会批准公司为参股子公司提供担保额
度的议案
9、关于提请股东大会授权董事会批准控股子公司为其股东提供财务
2
资助额度的议案
10、关于提请股东大会授权董事会批准公司为参股子公司提供财务资
助额度的议案
11、关于使用自有资金对外提供财务资助（委托贷款）的议案
12、关于拟注册和发行中期票据的议案
上述议案已经公司第四届董事会第六十九次会议和第四届监事
会第十四次会议审议通过,相关内容详见公司于2019年4月17日巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告信息。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
上述第4、6、8、9、10、11、12项议案为属于影响中小投资者利
益的重大事项，需要对中小投资者的表决单独计票并披露。
三、提案编码
本次股东大会提案编码如下：
备注
提 案 编
提案名称 该列打勾的栏
码
目可以投票
100 总议案 √
1.00 2018 年度董事会工作报告 √
2.00 2018 年度监事会工作报告 √
3.00 2018 年度财务决算报告 √
4.00 2018 年度利润分配预案 √
5.00 《2018 年年度报告》及其摘要 √
6.00 关于续聘 2019 年度审计机构的议案 √
关于提请股东大会授权董事会批准公司为控股子公司提供担保
7.00 √
额度的议案
8.00 关于提请股东大会授权董事会批准公司为参股子公司提供担保 √
3
额度的议案
关于提请股东大会授权董事会批准控股子公司为其股东提供财
9.00 √
务资助额度的议案
关于提请股东大会授权董事会批准公司为参股子公司提供财务
10.00 √
资助额度的议案
11.00 关于使用自有资金对外提供财务资助（委托贷款）的议案 √
12.00 关于拟注册和发行中期票据的议案 √
四、会议登记等事项
1、登记时间：2019 年 5 月 5 日、 日（9:00-11:30， 13:30-17:00）
2、登记地点：浙江省杭州市庆春东路 38 号公司董事会办公室
3、登记办法：
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人
身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人
证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证
原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照
复印件办理登记手续。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、
股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身
份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，信
函或传真方式须在 2019 年 5 月 6 日 17:00 前送达本公司。
采用信函方式登记的，信函请寄至：浙江省杭州市庆春东路 38
号公司董事会办公室，邮编：310016（信封请注明“股东大会”字样）。
4、会议联系方式
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联系部门：公司董事会办公室
联系人：李渊 李耿瑾
联系电话：0571—86987771
传 真：0571—86987779
5、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等
费用自理。
6、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证
件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
五、参与网络投票的具体流程
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程
见附件一。
六、备查文件
1、第四届董事会第六十九次会议决议。
特此公告。
杭州滨江房产集团股份有限公司
董事会
二○一九年四月十七日
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附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票程序
1、投票代码：362244
2、投票简称：滨江投票
3、填报表决意见或选举票数：
对于非累积投票提案，填报表决意见：“同意”、“反对”或“弃权”。
4、股东对总议案进行投票，视为对本次所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东
先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的
表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投
票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019 年 5 月 7 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 5 月 6 日（现场股东大会召
开前一日）下午 3：00，结束时间为 2019 年 5 月 7 日（现场股东大会结束当日）
下午 3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
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附件二： 授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司） 出席杭
州滨江房产集团股份有限公司 2018 年年度股东大会，委托人对下列议案表决如下（请在相
应的表决意见项下画“√”以明确表示同意、反对、弃权）：
提案编码 提案名称 表决意见
同意 反对 弃权
1.00 2018 年度董事会工作报告
2.00 2018 年度监事会工作报告
3.00 2018 年度财务决算报告
4.00 2018 年度利润分配预案
5.00 《2018 年年度报告》及其摘要
6.00 关于续聘 2019 年度审计机构的议案
7.00 关于提请股东大会授权董事会批准公司为控股子公司提供担保额度的议案
8.00 关于提请股东大会授权董事会批准公司为参股子公司提供担保额度的议案
关于提请股东大会授权董事会批准控股子公司为其股东提供财务资助额度
9.00
的议案
关于提请股东大会授权董事会批准公司为参股子公司提供财务资助额度的
10.00
议案
11.00 关于使用自有资金对外提供财务资助（委托贷款）的议案
12.00 关于拟注册和发行中期票据的议案
委托股东姓名及签章： 身份证或营业执照号码：
委托股东持股数： 委托人股票账号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
附注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
2、单位委托须加盖单位公章。
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
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