证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2019-032
杭州滨江房产集团股份有限公司
关于提请股东大会授权董事会批准控股子公司为其股东提供
财务资助额度的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确
和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、财务资助事项概述
杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称“公司”）部分项目
由公司与合作方共同设立项目公司（项目公司为公司控股子公司，以
下简称“项目公司”）进行合作开发。
鉴于房地产项目开发周期较长的特点，在合作项目预售后，为提
高资金的使用效率，保护合作各方的合法经济利益，项目公司将在充
分保证项目后续建设和项目公司正常经营所需资金的前提下，按股权
比例向公司及合作方提供财务资助。
为提高上述财务资助事项的实施效率，经公司第四届董事会第六
十九次会议审议并同意提请股东大会授权董事会自2018年年度股东
大会作出决议之日起至2020年召开2019年年度股东大会前批准部分
项目公司为合作方股东提供财务资助，财务资助额度为不超过111亿
元。具体事项如下：
1、上述授权董事会批准项目公司为合作方股东提供财务资助，
包括以下情形：
（1）为资产负债率超过 70%的资助对象提供的财务资助；
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（2）单次财务资助金额或者连续十二个月内累计提供财务资助
金额超过公司最近一期经审计净资产 10%；
（3）公司章程或深圳证券交易所规定的其他情形。
2、项目公司将按股权比例向公司及合作方股东提供财务资助。
各项目公司向合作方股东本次提供财务资助金额预计如下：
向合作方提供
股权比例
序号 项目公司名称 合作项目 财务资助金额
公司 合作方 （亿元）
1 杭州滨江盛元房地产开发有限公司 湘湖里 50% 50% 25
2 温岭盈石房产开发有限公司 铂金海岸 50% 50% 2
3 杭州新惠房地产开发有限公司 定安府 70% 30% 2
4 杭州滨翰房地产开发有限公司 卧城印象 50% 50% 1
5 杭州滨欣房地产开发有限公司 翡翠江南 50% 50% 2
6 杭州滨宁房地产开发有限公司 拥潮府 66% 34% 8
7 乐清滨江房地产开发有限公司 乐清金色家园 45% 55% 2
8 杭州滨恒房地产开发有限公司 仁恒滨江园 50% 50% 10
9 南通曙江房地产开发有限公司 曙光之星 35% 65% 2
10 杭州滨望房地产开发有限公司 御品 50% 50% 30
11 杭州滨保实业有限公司 上品 50.50% 49.50% 5
12 平湖滨江房地产开发有限公司 平湖万家花城 35.10% 64.90% 12
13 杭州春盛置业有限公司 大江名筑 31% 69% 1
14 花漾年华旅居置业（湖州）有限公司 十里春晓 70% 30% 1
15 杭州滨宏房地产开发有限公司 未来海岸 51% 49% 2
16 温岭滨岭房地产开发有限公司 温岭万家之星 34% 66% 6
合计金额 ―― ―― ―― 111
3、以上经股东大会授权的由董事会批准的提供财务资助事项，
必须经出席董事会的三分之二以上的董事同意并做出决议。
４、项目公司与公司及合作方就提供财务资助签订具体实施协议
时，将对如下事项进行约定：1）如项目公司在后续经营过程中需追
加投资或归还银行贷款，而项目公司账面资金不足以支付时，公司与
合作方将按投资比例及时补足资金。2）如项目公司完成合作项目的
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开发，公司与合作方可用从项目公司应分得之利润抵付财务资助款。
5、财务资助风险控制措施：项目公司与公司及合作方就提供财
务资助签订具体实施协议时，公司与合作方将在协议中明确约定：归
还财务资助款项的义务由接受财务资助对象或其它第三方提供担保。
上述事项已经公司第四届董事会第六十九次会议审议通过，尚需
提交公司 2018 年年度股东大会审议。
二、接受财务资助对象的基本情况
接受财务资助对象为公司和相关项目的合作方，相关项目合作方
情况如下：
1、 浙江碧桂园投资管理有限公司
浙江碧桂园投资管理有限公司系公司卧城印象、翡翠江南及乐清
金色家园项目合作方，持有公司控股子公司杭州滨翰房地产开发有限
公司、杭州滨欣房地产开发有限公司各 50％的股权，持有公司控股
子公司乐清滨江房地产开发有限公司 20％的股权。
浙江碧桂园投资管理有限公司具体情况如下：法定代表人：汤文
杰；注册资本：5000 万元；成立日期：2015 年 8 月 25 日；住所：浙
江省杭州市萧山区宁围街道民和路 800 号宝盛世纪中心 1 幢中科宝盛
科技园 31 层-11；经营范围：投资管理与咨询。
2、 宣城市德信投资有限公司和中大金石集团有限公司
宣城市德信投资有限公司和中大金石集团有限公司系公司平湖
万家花城项目合作方，上述合作方合计持有公司控股子公司平湖滨江
房地产开发有限公司 64.9％的股权。
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（1）宣城市德信投资有限公司，法定代表人：蔡平；注册资本：
3000 万元；成立日期：2014 年 1 月 9 日；住所：安徽省宣城市旌德
县旌阳镇河东路 26 号；经营范围：投资管理、投资咨询、财务咨询、
利用自有资金对外投资。
（2）中大金石集团有限公司，法定代表人：王洪林；注册资本：
80000 万元；成立日期：1992 年 10 月 27 日；住所：浙江省杭州市下
城区中大广场 A 座 20 楼；经营范围：房地产综合开发经营，自有房
屋租赁，建筑装饰工程施工，资产管理，实业投资，投资咨询。
3、 杭州锦致置业有限公司
杭州锦致置业有限公司系公司拥潮府项目合作方，持有公司控股
子公司杭州滨宁房地产开发有限公司 34%的股权。
杭州滨宁房地产开发有限公司具体情况如下：法定代表人：宋延
安；注册资本：5000 万元；成立日期：2018 年 6 月 12 日；住所：浙
江省杭州市江干区万象城 2 幢 603 室-2；经营范围：服务:房地产开发、
旅游项目开发(凭资质经营),物业管理,企业管理咨询,商务信息咨询
(除商品中介),企业形象策划,文化艺术交流活动的组织策划,文艺表演
服务(凭有效许可证经营),礼仪服务,室内外装饰工程的设计、施工,电
脑图文设计、制作(除制版);批发、零售:日用品,电子产品(除电子出版
物),床上用品,化妆品,玩具,工艺礼品,机械设备,机电设备(除专控)。
4、 明盛控股集团有限公司、杭州集美新材料有限公司和浙江
春天创业投资有限公司
明盛控股集团有限公司、杭州集美新材料有限公司和浙江春天创
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业投资有限公司系公司大江名筑项目合作方，上述合作方合计持有公
司控股子公司杭州春盛置业有限公司 61％的股权。
（1）明盛控股集团有限公司，法定代表人：邵建明；注册资本：
5200 万元；成立日期：2003 年 12 月 16 日；住所：杭州市萧山区义
蓬街道外六工段；经营范围：生产:颜料、化工产品中间体(除化学危
险品及易制毒化学品);经销:化工产品(除危险化学品及易制毒化学品);
经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零
配件、原辅材料及技术的进口业务。
（2）杭州集美新材料有限公司，法定代表人：赵明政；注册资
本：5000 万元；成立日期：2008 年 5 月 27 日；住所：杭州萧山临江
工业园区新世纪大道 1936 号；经营范围：生产、销售：晶体硅太阳
能电池、光伏组件、单晶硅、多晶硅,自产产品的出口及自用产品的
进口业务。
（3）浙江春天创业投资有限公司，法定代表人：赵国芳；注册
资本：3000 万元；成立日期：2007 年 11 月 2 日；住所：萧山区北干
街道太古广场 1 幢 2608 室；经营范围：创业投资。
5、 杭州江凯投资管理有限公司
杭州江凯投资管理有限公司系公司大江名筑项目和乐清金色家
园项目的合作方，其分别持有公司控股子公司杭州春盛置业有限公司
和乐清滨江房地产开发有限公司 8%和 3%的股权。
杭州江凯投资管理有限公司具体情况如下：法定代表人：贺叶江；
注册资本：300 万元；成立日期：2013 年 9 月 12 日；住所：杭州市
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江干区秋涛北路 109、111 号一楼 40 座；经营范围：投资管理、投资
咨询，市场营销策划、企业形象策划，商务信息咨询，企业管理咨询
等。
6、 杭州新城创盛房地产开发有限公司和四川新希望房地产开
发有限公司
杭州新城创盛房地产开发有限公司和四川新希望房地产开发有
限公司系公司未来海岸项目合作方，以上合作方合计持有公司控股子
公司杭州滨宏房地产开发有限公司 49％的股权。
（1）杭州新城创盛房地产开发有限公司具体情况如下：法定代
表人：唐云龙；注册资本：10000 万元；成立日期：2013 年 11 月 6
日；住所：杭州市余杭区五常街道五常大道 168 号 2 号楼 2 楼；经营
范围：房地产开发与经营;房屋租赁、室内外装饰工程施工。
（2）四川新希望房地产开发有限公司具体情况如下：法定代表
人：张明贵；注册资本：170000 万元；成立日期：1997 年 5 月 7 日；
住所：成都市人民南路四段新希望集团；经营范围：房地产开发、经
营、租赁。
7、 杭州丰瑞控股有限公司和杭州万郡投资合伙企业(有限合伙)
杭州丰瑞控股有限公司和杭州万郡投资合伙企业(有限合伙)系
公司温岭铂金海岸项目合作方，上述合作方合计持有公司控股子公司
温岭盈石房产开发有限公司 50%股权。
（1）杭州丰瑞控股有限公司，法定代表人：陈洪群；注册资本：
3000 万元；成立日期：2003 年 12 月 9 日；住所：浙江省杭州市江干
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区九盛路 9 号 A01 幢 2 楼 225 室；经营范围：实业投资,投资管理咨
询，环境工程，水处理工程，电子商务的技术开发、技术服务等。
（2）杭州万郡投资合伙企业(有限合伙)，执行事务合伙人：杭
州丰瑞控股有限公司，成立日期：2015 年 7 月 21 日；住所：杭州市
西湖区西溪街道文三路 121 号 9043 室；经营范围：实业投资。
8、 杭州润枫置业有限公司、浙江华威建材集团有限公司、杭
州张生记艺苑餐饮有限公司、杭州泓悦瑞祺投资有限公司、浙江杭州
湾建筑集团有限公司
以上合作方系公司乐清金色家园项目合作方，其合计持有公司控
股子公司乐清滨江房地产开发有限公司 32%股权。
（1）杭州润枫置业有限公司，法定代表人：张德明；注册资本：
2000 万元；成立日期：2007 年 1 月 22 日；住所：杭州市江干区杭海
路 225 号一楼；经营范围：房地产开发经营。
（2）浙江华威建材集团有限公司，法定代表人：童志华；注册资
本：7000 万元；成立日期：2003 年 9 月 18 日；住所：浙江省杭州市
江干区环站东路 97 号云峰大厦 1 号楼 511 室；经营范围：生产：混
凝土(生产场地另设)；服务：实业投资；批发、零售：水泥制品，建
筑材料，钢材，沥青，混凝土外加剂。
（3）杭州张生记艺苑餐饮有限公司，法定代表人：张国伟，注册
资本：50 万元；成立日期：2012 年 9 月 25 日；住所：浙江省杭州市
上城区飞云江路 45-1 号一、二层；经营范围：服务：中餐制售(含凉
菜,含水果拼盘,含生食海产品,不含裱花蛋糕)，自制饮品制售—普通
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类；零售：卷烟、雪茄烟，预包装食品。
（4）杭州泓悦瑞祺投资有限公司，法定代表人：马震洪；注册资
本：500 万元；成立日期：2013 年 11 月 18 日；住所：上城区春江名
苑 5 号 403 室；经营范围：实业投资,投资管理,投资咨询(除证券、期
货)，工程项目管理。
（5）浙江杭州湾建筑集团有限公司，法定代表人：黄妙福；注册
资本：20800 万元；成立日期：1996 年 1 月 5 日；住所：杭州市江干
区机场路 238 号；经营范围：土木工程、打桩、建筑装潢、土石方工
程，园林绿化，市政道路工程，水电安装。
9、 杭州盛元房地产开发有限公司
杭州盛元房地产开发有限公司系公司湘湖里项目合作方，持有公
司控股子公司杭州滨江盛元房地产开发有限公司 50%股权。
杭州盛元房地产开发有限公司具体情况如下：法定代表人：倪信
才；注册资本：12762.43 万元；成立日期：2002 年 9 月 11 日；住所：
浙江省杭州市萧山区益农镇益农大道；经营范围：房地产开发、销售。
10、 杭州仁安房地产有限公司
杭州仁安房地产有限公司系公司杭政储[2018]23 号地块项目合
作方，持有公司控股子公司杭州滨恒房地产开发有限公司 50%股权。
杭州仁安房地产有限公司具体情况如下：法定代表人：周轶群；
注册资本：5000 万元；成立日期：2018 年 6 月 22 日；住所：浙江省
杭州市萧山区宁围街道传化科创大厦 1 幢萧山科技城 314-55 室；经
营范围：房地产开发及经营;房地产中介服务;物业服务;园林绿化工程
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施工;建筑材料的销售。
11、 浙江保利房地产开发有限公司
浙江保利房地产开发有限公司系公司上品项目合作方，持有公司
控股子公司杭州滨保实业有限公司 49.5%的股权。
浙江保利房地产开发有限公司具体情况如下：法定代表人：陈刚；
注册资本：10000 万元；成立日期：2007 年 11 月 2 日；住所：浙江
省杭州经济技术开发区科技园路 65 号 8 层 804 号；经营范围：房地
产开发经营、物业管理、酒店管理、承接房屋建筑工程、土木建筑工
程、建筑安装工程、建筑装饰工程。
12、 曙光酒店管理集团有限公司和上海雄舰国际贸易有限公司
曙光酒店管理集团有限公司和上海雄舰国际贸易有限公司系公
司曙光之星项目合作方，其合计持有公司控股子公司南通曙江房地产
开发有限公司 65%的股权。
（1）曙光酒店管理集团有限公司，法定代表人：江丹琴；注册
资本：5000 万元；成立日期：2008 年 1 月 8 日；住所：浙江省台州
市温岭市太平街道三星大道 158 号 1902 室；经营范围：酒店经营管
理；旅游信息咨询；企业资产管理；物业管理服务。
（2）上海雄舰国际贸易有限公司，法定代表人：江辉平；注册
资本：5000 万元；成立日期：2016 年 3 月 6 日；住所：中国(上海)
自由贸易试验区德堡路 38 号 1 幢楼三层 304-48 室；经营范围：从事
货物及技术的进出口业务,转口贸易,机械设备及配件、建材、管道、
五金产品、陶瓷制品、钢材等的销售。
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13、金地(集团)股份有限公司、阳光城集团股份有限公司、重庆
龙湖企业拓展有限公司
以上合作方系公司御品项目合作方，其合计持有公司控股子公司
杭州滨望房地产开发有限公司 50%股权。
（1）金地(集团)股份有限公司，上交所主板上市公司，上市日期：
2001 年 4 月 12 日；法定代表人：凌克；注册资本：451,458.3572 万
元；住所：广东省深圳市福田区福强路金地商业大楼；经营范围：房
地产开发经营等。
（2）阳光城集团股份有限公司，深交所主板上市公司，上市日期：
1996 年 12 月 18 日；法定代表人：林腾蛟；注册资本：40.5 亿元；
住所：福州市经济技术开发区星发路 8 号；经营范围：对外贸易(不
含国家禁止、限制的商品和技术);电力生产,代购代销电力产品和设备;
电子通信技术开发,生物技术产品开发,农业及综合技术开发;基础设
施开发、房地产开发;家用电器及电子产品、机械电子设备、五金交
电、建筑材料,百货、针纺织品、化工产品(不含化学危险品)、重油(不
含成品油)、润滑油、燃料油(不含成品油)、金属材料的批发、零售;
化肥的销售;对医疗业的投资及管理。批发兼零售预包装食品。房地
产管理咨询、服务。
（3）重庆龙湖企业拓展有限公司，法定代表人：王光建；注册资
本：130800 万元；成立日期：2002 年 10 月 18 日；住所：重庆市北
部新区人和镇柏林村龙湖西路 8 号；经营范围：对渝北区 K15、K17
号宗地的 MOCO 项目的商住楼及配套商业设施进行开发、建设、销
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售及物业管理;批发电子计算机配件、文化办公用品、照相器材、通
讯设备(不含卫星收发设备)、普通机械、电器机械及器材、化工产品
(不含危险化学品)、建筑材料(不含危险化学品)、装饰材料、家用电
器;信息咨询服务。
14、花漾年华生态城镇发展（湖州）有限公司
花漾年华生态城镇发展（湖州）有限公司系公司十里春晓项目合
作方，持有公司控股子公司花漾年华旅居置业（湖州）有限公司 30%
的股权。
花漾年华生态城镇发展（湖州）有限公司具体情况如下：法定代
表人：张海平；注册资本：10000 万元；成立日期：2017 年 4 月 21
日；住所：浙江省湖州市太湖路 1199 号天和大厦 5 层 505、506；经
营范围：城镇规划设计、开发;房地产开发、经营;产业投资(未经金融
等监管部门批准,不得从事公共融资、存款、金融担保、代客理财等
金融业务)、运营;生态环境治理;土壤修复技术服务;建筑工程、市政
工程、园林工程设计、施工;水处理设备、智能化设备、园林植物(除
种苗)销售;企业管理服务;汽车租赁(除融资租赁),自有设备租赁(不得
从事金融租赁)。
15、 上海合景房地产开发有限公司、阳光城集团浙江置业有限
公司
上海合景房地产开发有限公司和阳光城集团浙江置业有限公司
系公司温岭万家之星项目合作方，其合计持有公司控股子公司温岭滨
岭房地产开发有限公司 66%的股权。
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（1）上海合景房地产开发有限公司，法定代表人：孔健楠；注
册资本：10000 万元；成立日期：2010 年 1 月 6 日；住所：上海市嘉
定区秋竹路 618 弄 45 号 A 室；经营范围：房地产开发经营,自有房屋
租赁,物业管理,企业管理咨询,商务咨询,投资咨询(除金融、证券),财务
咨询(不得从事代理记账),劳务咨询(不得从事经纪),房地产咨询(不得
从事经纪)。
（2）阳光城集团浙江置业有限公司，法定代表人：李晓东；注
册资本：100000 万元；成立日期：2017 年 10 月 26 日；住所：浙江
省杭州市下城区中大银泰城 1 幢 1601 室；经营范围：房地产开发,市
政工程、园林绿化工程、装饰装修工程设计及施工,物业管理,房产中
介。
16、 杭州复兴房地产开发有限公司、杭州玖熹投资有限公司
杭州复兴房地产开发有限公司和杭州玖熹投资有限公司系公司
定安府项目合作方，其合计持有公司控股子公司杭州新惠房地产开发
有限公司 30%的股权。
（1）杭州复兴房地产开发有限公司，法定代表人：周忠；注册
资本：2000 万元；成立日期：2001 年 2 月 19 日；住所：杭州市上城
区甬江路 48 号；经营范围：房地产开发(叁级)。商品房的销售、租
赁。
（2）杭州玖熹投资有限公司，法定代表人：凌宇；注册资本：
500 万元；成立日期：2016 年 5 月 13 日；住所：浙江省杭州市江干
区东方君悦大厦 1 幢 2618 室；经营范围：服务:实业投资,投资管理(未
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经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客
理财等金融服务),投资咨询(除证券、期货),经济信息咨询(除商品中
介),财务咨询,企业管理咨询,会务服务,房地产信息咨询,物业管理咨询,
国内广告的设计、制作、代理、发布(除网络);货物进出口。
三、董事会意见
项目公司在充分保证项目后续建设及项目公司营运所需资金的
前提下按股权比例向公司及合作方提供财务资助，符合地产行业的运
作惯例，有利于双方的合作，也有利于提高资金的使用效率，更好地
保护合作各方的合法经济利益。
鉴于：项目公司与公司及合作方就提供财务资助签订具体实施协
议时，将对如下事项做出约定：如项目公司在后续经营过程中需要追
加投资或归还银行贷款，而项目公司账面资金不足以支付时，公司与
合作方将按投资比例及时补足资金。如项目公司完成合作项目的开
发，公司与合作方可用从项目公司应分得之利润抵付财务资助款，且
归还财务资助款项的义务由接受财务资助对象或其它第三方提供担
保。董事会认为财务资助风险可控。
四、独立董事意见
项目公司在充分保证项目后续建设及项目公司营运所需资金的
前提下按股权比例向公司及合作方提供财务资助，有利于提高资金使
用效率，更好地保护合作各方的合法经济利益，也有利于双方的合作。
项目公司与公司及合作方就提供财务资助签订具体实施协议时，
将对如下事项进行约定：1）如项目公司在后续经营过程中需要追加
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投资或归还银行贷款，而项目公司账面资金不足以支付时，公司与合
作方将按投资比例及时补足资金。2）如项目公司完成合作项目的开
发，公司与合作方可用从项目公司应分得之利润抵付财务资助款，3）
归还财务资助款项的义务由接受财务资助对象或其它第三方提供担
保。鉴于上述情况，此类财务资助风险处于可控范围内。
本次授权事项经公司第四届董事会第六十九次会议审议通过后，
尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议，其决策程序合法有效。
五、公司累计对外提供财务资助金额及逾期情况
截至本公告日，公司及控股子公司对外提供财务资助余额为
1,635,397.03万元，不存在逾期情况。
六、其它事项
公司承诺在以下期间，不得对外提供财务资助：
1、使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间。
2、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内。
3、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款后的
十二个月内。
公司承诺在对外提供财务资助后的十二个月内，不使用闲置募集
资金暂时补充流动资金，不将募集资金投向变更为永久性补充流动资
金，不将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。
七、备查文件
１、公司第四届董事会第六十九次会议决议。
２、独立董事的独立意见。
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特此公告。
杭州滨江房产集团股份有限公司
董事会
二○一九年四月十七日
15
