证券代码：002244            证券简称：滨江集团          公告编号：2019—036

                     杭州滨江房产集团股份有限公司
               关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告
       本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确

  和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

       一、日常关联交易基本情况

       (一) 关联交易概述

       杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019

  年 4 月 16 日召开第四届董事会第六十九次会议，以 4 票同意、0 票

  反对、0 票弃权审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议

  案》，对公司 2019 年拟与关联方杭州滨江餐饮管理有限公司（以下

  简称“滨江餐饮”）发生的日常性关联交易进行了预计，本议案关联

  董事戚金兴、朱慧明、莫建华回避表决。

       根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小

  板规范运作指引》和《公司章程》相关规定，本次关联交易事项在董

  事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

         (二) 预计 2019 年关联交易类别和金额
                                                                   单位：人民币：万元


                                                                    2019 年 1-3
                              关联交易   关联交易   2019 年预计                   2018 年发生
关联交易类别     关联人                                             月已发生金
                                内容     定价原则   金额（万元）                  金额（万元）
                                                                    额（万元）


接受关联人提   杭州滨江餐饮
                              接受劳务    市场价        450            58.8         209.03
  供的劳务     管理有限公司




                                          1
           （三）2018 年度日常关联交易实际发生情况
                                                                         单位：人民币：万元

                                                                         实际发生额
关联交易               关联交易内   实际发生金              实际发生额
             关联人                              预计金额                与预计金额     披露日期及索引
  类别                     容           额                  占同类业务
                                                                         差异（%）
                                                            比例（％）
接受关联    杭州滨江                                                                       巨潮资讯网
人提供的    餐饮管理   接受劳务      209.03      450.00       7.92         -53.55     www.cninfo.com.cn
劳务        有限公司                                                                  2018 年 3 月 16 日公告



           二、 关联人介绍和关联关系

           1、    公司名称：杭州滨江餐饮管理有限公司

           2、    法定代表人：朱慧明

           3、    注册地址：杭州市江干区秋涛北路 67 号 302 室

           4、    注册资本：300 万元

           5、    成立日期：2011 年 07 月 18 日

           6、    企业类型：一人有限责任公司（私营法人独资）

           7、    经营范围：服务：餐饮管理；含下属分支机构经营范围。

           8、    与公司的关联关系：滨江餐饮系公司控股股东杭州滨江投

           资控股有限公司之全资子公司；公司董事、总经理朱慧明先生担

           任滨江餐饮之执行董事、法定代表人，根据《深圳证券交易所股

           票上市规则》的规定，滨江餐饮系公司关联方。

           9、    履约能力分析：滨江餐饮是依法注册成立，依法存续的法

           人主体，经营正常，具备正常的履约能力。

           三、关联交易的定价政策

           接受滨江餐饮提供劳务的价格根据市场价格确定。

           四、关联交易的目的和对公司的影响
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    上述日常性关联交易系公司生产经营过程中正常发生的，符合公

司业务发展需要。有利于充分利用关联方拥有的资源为本公司的生产

经营服务，实现优势互补。交易价格公允、合理，未损害公司和全体

股东的利益，不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生重大

的影响，不会影响公司的独立性。

    五、独立董事意见

    独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可，并发表如下独立

意见：公司董事会审议表决该议案时，关联董事回避表决，本次关联

交易事项的表决程序符合《公司法》、 深圳证券交易所股票上市规则》

等规范性文件的要求及《公司章程》的有关规定。本次关联交易是在

公平、互利的基础上进行的，交易价格按照市场化原则确定，不存在

损害公司和其他股东利益的情形。公司预计的 2019 年与滨江餐饮的

日常关联交易金额符合公司业务发展的客观情况。我们同意本次关联

交易事项。

    六、备查文件

    1、公司第四届董事会第六十九次会议决议；

    2、独立董事的独立意见。

        特此公告。

                                 杭州滨江房产集团股份有限公司

                                             董事会

                                       二○一九年四月十七日




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