证券代码：002244    证券简称：滨江集团   公告编号：2019－033

               杭州滨江房产集团股份有限公司
  关于提请股东大会授权董事会批准公司为参股子公司提供

                     财务资助额度的公告

    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确

和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    一、财务资助事项概述

    2019年4月16日公司第四届董事会第六十九次会议审议通过了

《关于提请股东大会授权董事会批准公司为参股子公司提供财务资

助额度的议案》。为满足公司参股项目开发的资金需求，提高运营效

率，保障合作项目的良好运作，公司董事会提请股东大会授权董事会

批准公司为参股子公司提供财务资助，具体情况如下：

    1、授权董事会对符合以下条件的财务资助事项进行决策，董事

会在取得股东大会授权之同时，进一步授权公司董事长对授权的财务

资助事项进行决策：

    （1）被资助的参股子公司从事单一主营业务且为房地产开发业

务，且资助资金仅用于主营业务。

    （2）被资助的参股子公司的其他股东或者其他合作方按出资比

例提供同等条件的财务资助，包括资助金额、期限、利率、违约责任、

担保措施等。

    （3）授权财务资助总额度为不超过公司最近一期经审计净资产

的 50%，即人民币 76.31 亿元；对单个项目公司的财务资助金额不超


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过公司最近一期经审计净资产的 10%，即人民币 15.26 亿元。

    2、授权期限：2018 年年度股东大会作出决议之日至 2020 年召

开 2019 年年度股东大会期间。

    上述事项已经公司第四届董事会第六十九次会议审议通过，公司

独立董事对本次提请授权事项发表了同意的独立意见，尚需提交公司

2018 年年度股东大会审议。

    二、被资助对象的基本情况及其他股东义务

    本次授权范围内的财务资助对象包括 2018 年末及未来公司项目
合作中不纳入公司报表范围的参股子公司。合作方股东将按股权比例

对等向参股子公司提供同等条件的财务资助。
    2018 年末不纳入公司报表范围的主要参股子公司情况如下：

    1、公司名称：德清京盛房地产开发有限公司
    成立日期：2018 年 7 月 4 日

    住所：浙江省湖州市德清县武康街道北湖东街 957 号德蓝广场 6

幢 10 层 1003 号
    法定代表人：包海利

    注册资本及股权结构：2000 万元，公司及中铁房地产集团华东

有限公司分别持有其 33%及 67%的股权。

    经营范围：房地产开发经营,物业管理等

    最近一期财务数据：截至 2018 年 12 月 31 日，该公司总资产

975,067,122.05 元，净资产 18,433,053.00 元。2018 年度该公司营

业收入 0 万元，净利润-1,566,947.00 元。

    2、公司名称：浙江成就置业有限公司

    成立日期：1999 年 7 月 8 日

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    住所：杭州市玉古路 173 号 20F-J(2010)

    法定代表人：史剑辉

    注册资本及股权结构：5000 万元，公司持有其 25%股权，浙江

中溢集团有限公司和桐乡民丰房地产开发有限公司分别持有其 55%

及 20%的股权。

    经营范围：房地产开发经营,建筑材料、金属材料、装饰材料的

销售,信息咨询服务。

    最近一期财务数据：截至 2018 年 12 月 31 日，该公司总资产

46,573,851.54 元，净资产 16,034,679.36 元。2018 年度该公司营业

收入 0 万元，净利润-6,091,320.59 元。

    3、公司名称：宁波滨江维堡置业有限公司
    成立日期：2017 年 11 月 9 日

    住所：浙江省宁波市奉化区萧王庙街道峰岭南路 6 号

    法定代表人：朱慧明
    注册资本及股权结构：1000 万元，根据项目合作协议，公司持

有其 40%的股权，其他合作方股东持有其 60%的股权。

    经营范围：房地产开发
    最近一期财务数据：截至 2018 年 12 月 31 日，该公司总资产

1,417,640,620.92 元，净资产-6,662,681.19 元。2018 年度该公司

营业收入 0 万元，净利润-6,662,681.19 元。

    4、公司名称：杭州京江房地产开发有限公司

    成立日期：2019 年 3 月 13 日

    住所：浙江省杭州市西湖区教工路 199 号 422 室

    法定代表人：倪志宇


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    注册资本及股权结构：10000 万元，根据项目合作协议，公司及

中铁房地产集团华东有限公司分别持有其 50%的股权。

    经营范围：房地产开发、经营

    因该公司为新设公司，暂无财务数据。
    三、授权的目的和对公司的影响

    公司对参股项目公司提供财务资助进行授权管理，有利于提高项

目公司的运营效率，更好解决项目公司经营发展的资金需求，促进合

作项目顺利开展。本次授权要求项目公司其他股东根据出资比例对等

提供财务资助，因此，不会损害公司及股东的利益。

    四、独立董事意见

    公司董事会根据合作项目日常经营开发所面临的问题，提请股东

大会授权董事会批准公司为参股子公司提供财务资助额度事项，符合

公司的实际情况，有利于提高项目公司的运营效率，促进合作项目顺

利开展，使公司的发展战略更顺利地实施。本次提请股东大会授权为
参股子公司提供财务资助额度事项按照有关规定履行了必要的决策

程序，符合相关法律法规及规范性文件的规定，决策程序合法、有效，

不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形。综上所述，我们同
意公司本次财务资助事项。

    五、公司累计对外提供财务资助金额
    截至本公告日，公司及控股子公司对外提供财务资助余额为

1,635,397.03万元，不存在逾期情况。

    六、其他事项

    公司承诺在以下期间，不得对外提供财务资助：
    1、使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间。
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       2、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内。
       3、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款后的

十二个月内。

   公司承诺在公司为参股子公司提供财务资助后的十二个月内，不

使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性

补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷

款。

   七、备查文件

   １、公司第四届董事会第六十九次会议决议。

   ２、独立董事的独立意见。

   特此公告。

                                    杭州滨江房产集团股份有限公司

                                                董事会

                                          二○一九年四月十七日




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