证券代码：002244      证券简称：滨江集团      公告编号：2021-069

                 杭州滨江房产集团股份有限公司
             第五届董事会第四十九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    杭州滨江房产集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事

会第四十九次会议通知于 2021 年 8 月 21 日以专人送达、传真形式发

出，会议于 2021 年 8 月 26 日以通讯方式召开，应参加表决董事 7 人，

实际参加表决董事 7 人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司

章程》的规定。

    会议以通讯表决的方式，审议并表决了以下议案：

    一、审议通过《2021 年半年度报告》及其摘要

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公 司 《 2021 年 半 年 度 报 告 》 及 摘 要 详 见 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）。
    二、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》

    1、公司控股子公司兰溪红狮滨江房地产开发有限公司（以下简

称“红狮滨江公司”）因项目开发需要，拟向中国银行股份有限公司

兰溪支行和平安银行股份有限公司杭州分行组成的银团申请 13 亿元

的融资，额度分别为 7 亿元和 6 亿元，为切实提高项目融资效率，保

障项目的良好运作，董事会同意公司按股权比例为红狮滨江公司本次

融资提供连带责任保证担保，担保金额为 6.5 亿元，具体内容以相关

担保文件为准。合作方股东将按股权比例对等提供连带责任保证担保。

    2、公司控股子公司苏州滨望置业有限公司（以下简称“苏州滨
                                 1
望公司”）因项目开发需要，拟向平安银行股份有限公司苏州分行申

请 11 亿元的融资。为切实提高项目融资效率，保障项目的良好运作，

董事会同意以公司全资子公司杭州滨宁企业管理有限公司持有的苏

州滨望公司全部 50%股权为本次融资提供质押担保，同时公司按股权

比例为苏州滨望公司本次融资提供连带责任保证担保，担保金额为

5.5 亿元，具体内容以相关担保文件为准。合作方股东将按股权比例

对等提供股权质押担保和连带责任保证担保。

    详情请见公司 2021-071 号公告《关于为控股子公司提供担保的

公告》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   三、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    修订后的《信息披露管理制度》详见巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。

    特此公告。




                                   杭州滨江房产集团股份有限公司

                                              董事会

                                      二○二一年八月二十七日




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