证券代码：002244     证券简称：滨江集团    公告编号：2022—012

                 杭州滨江房产集团股份有限公司
                        关联交易公告
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确

和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    一、关联交易概述

    杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022

年 1 月 13 日召开第五届董事会第五十八次会议，会议以 4 票同意、0

票反对，3 票回避的表决结果审议通过了《关于关联交易的议案》，

其中关联董事戚金兴先生、朱慧明先生及莫建华先生回避表决，公司

独立董事对上述关联交易进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

    公司董事长戚金兴先生及配偶俞理立女士、董事兼总裁朱慧明先

生及配偶戚桂仙女士、董事莫建华先生及配偶潘红娟女士因个人需求，

分别以总价 982.7366 万元、957.5086 万元和 952.1662 万元购买公

司全资子公司东方海岸（淳安）房地产开发有限公司（以下简称“东

方海岸公司”）对外销售的东方海岸项目商品房。根据《深圳证券交

易所股票上市规则》的相关规定，以上购房人为公司的关联自然人，

本次购买商品房的交易构成关联交易。根据《深圳证券交易所股票上

市规则》等规定，本事项需提交公司董事会审议，无需提交公司股东

大会审批。

    本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的

重大资产重组。
    二、关联方基本情况

    戚金兴先生系公司董事长，俞理立女士系戚金兴先生之配偶；朱

慧明先生系公司董事兼总裁，戚桂仙女士系朱慧明先生之配偶；莫建

华先生系公司董事，潘红娟女士系莫建华先生之配偶。根据《深圳证

券交易所股票上市规则》，上述自然人系公司关联人。经查询，上述

关联自然人非失信被执行人。

    三、关联交易标的基本情况

    东方海岸项目系公司全资子公司东方海岸公司开发建设的房地

产项目，该项目位于杭州市千岛湖镇，规划用地面积 22.14 万平方米，

规划计容建筑面积 17.98 万平方米。本次交易标的系东方海岸项目商

品房住宅，标的资产产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转

让的情况，也不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，亦不

存在妨碍权属转移的其他情况。

    四、关联交易的定价政策及依据

    上述关联交易的价格根据该商品房项目的市场销售价格及公司

管理制度确定，交易价格公平合理。

    五、关联交易协议的主要内容

    上述关联自然人与东方海岸公司签署的《商品房买卖合同》，合

同条款及内容与普通购买者一致，未做其他特殊约定。

    六、关联交易的目的和影响

    本次关联交易属于公司正常销售行为，交易价格公平合理，符合

公司管理制度，没有损害公司利益或中小股东利益的情况，也不影响
公司独立性。该关联交易对公司财务状况和经营成果无重大影响。

    七、与上述关联自然人发生的各类关联交易情况

    年初至披露日，公司与同受戚金兴先生控制的滨江服务集团有限

公司及其下属公司发生关联交易金额累计为 899.91 万元。与其他关

联自然人发生关联交易金额累计为 0 万元。

    八、独立董事事前认可和独立意见

    此项关联交易已事先获得独立董事认可，同意提交董事会审议，

并发表了同意本次关联交易的独立意见。独立董事认为：本次关联交

易属于公司日常经营活动的销售行为，不影响公司独立性，交易价格

合理。公司关联董事回避表决，董事会关于本次关联交易事项的表决

程序符合法律法规及《公司章程》的规定。我们同意公司本次关联自

然人购买商品房的交易事项。

    九、备查文件

    1、公司第五届董事会第五十八次会议决议；

    2、独立董事关于公司五届五十八次董事会相关事项的事前认可意

见及独立意见。

    特此公告。



                              杭州滨江房产集团股份有限公司

                                          董事会

                                     二○二二年一月十五日