证券代码：002244     证券简称：滨江集团     公告编号：2022-076
                 杭州滨江房产集团股份有限公司
                 第六届董事会第四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    杭州滨江房产集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事

会第四次会议通知于 2022 年 7 月 14 日以专人送达、传真形式发出，

会议于 2022 年 7 月 19 日以通讯方式召开，应参加表决董事 7 人，实

际参加表决董事 7 人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章

程》的规定。

    会议以通讯表决的方式，审议并表决了以下议案：

    一、审议通过《关于成立地块项目公司的议案》
    在杭州市拱墅区成立项目公司“杭州滨创房地产开发有限公司”

进行杭政储出[2022]17 号地块的开发建设，项目公司注册资金伍仟万

元，项目公司股权结构为：杭州滨江房产集团股份有限公司占项目公

司股权比例 20%，杭州缤瑛企业管理有限公司占项目公司股权比例

80%。

    将《出让合同》中的受让人“杭州滨江房产集团股份有限公司”

变更为“杭州滨创房地产开发有限公司”；同时《出让合同》规定的乙

方的一切权利和义务一并转移给“杭州滨创房地产开发有限公司”。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。



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杭州滨江房产集团股份有限公司

               董事会

         二○二二年七月二十日




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