证券代码：002245          证券简称：澳洋顺昌      公告编号：2016-014



        江苏澳洋顺昌股份有限公司
    2016 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会无否决议案的情形；
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。


一、会议召开和出席情况
    1、召开时间：2016 年 2 月 17 日下午 14:30。
    2、召开地点：张家港市杨舍镇塘市澳洋集团双子楼 A 座 18 楼会议室。
    3、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    4、召集人：公司董事会。
    5、现场会议主持人：董事长沈学如先生。
    6、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。
    7、会议的出席情况
    （1）出席的总体情况
    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 34 名，代表
股份 414,480,406 股，占公司股份总数的 42.57%。
    （2）现场会议出席情况
    出席现场会议的的股东及股东代理人共 6 人，代表股份 413,667,280 股，占
公司总股本的 42.49%。公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师
出席了本次会议。
    （3）网络投票情况
    通过网络投票的股东及股东代理人 28 人，代表有表决权的股份 813,126 股，
占公司股份总数的 0.08%。
二、议案审议表决情况
    本次股东大会采用现场投票表决结合网络投票表决方式，审议并表决了如下
议案：
    1、审议通过《关于投资集成电路芯片项目的议案》。
    表决结果：同意 414,473,706 股，占出席会议所有股东所持表决权的
99.9984％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0000％；弃权 6,700
股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0016％。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 806,426 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.1760％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权
6,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8240％。
三、律师出具的法律意见
    江苏世纪同仁律师事务所律师居建平及张红叶见证了本次股东大会，并出具
了法律意见书，发表结论性意见如下：
   “本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定；
召集人和出席列席大会人员的资格合法有效；大会的表决程序和表决结果合法有
效。”
四、备查文件
    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司 2016 年第一次临
时股东大会决议；
    2、江苏世纪同仁律师事务所出具的《关于江苏澳洋顺昌股份有限公司 2016
年第一次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告。


                                         江苏澳洋顺昌股份有限公司董事会
                                              二〇一六年二月十八日