股票代码：002245           股票简称：澳洋顺昌           编号：2016-018
债券代码：128010           债券简称：顺昌转债



                   江苏澳洋顺昌股份有限公司
                       关于核销坏账的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    江苏澳洋顺昌股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 2 月 23 日召开
的第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于核销坏账的议案》，根据深圳
证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》相关规定，本次核销坏账无需提交
股东大会批准。现将本次核销坏账具体内容公告如下：
    一、核销坏账情况
    根据《企业会计准则》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小板上市公司
规范运作指引》等相关规定，为真实反映公司财务状况，公司按照依法合规、规
范操作、逐笔审批、账销案存的原则，对截止 2015 年 12 月 31 日已全额计提坏
账准备且追收无果的应收账款 4 笔，金额共计 4,696,455.93 元予以核销。
    核销后，公司财务与营销部门将建立已核销应收款项备查账，继续全力追讨。
    二、本次核销坏账对公司的影响
    公司本次核销的坏账，以前年度已全额计提坏账准备，不会对公司 2015 年
及以前年度损益产生影响。本次核销坏账事项，真实反映企业财务状况，符合会
计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不涉及公司关联方，不存在损害
公司和股东利益的情况，其表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
    三、董事会意见
    公司董事会认为，本次核销坏账事项符合企业会计准则及相关规定，有助于
向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，核销的应收账款均经过司法程
序，对方已无可供执行财产，核销依据充分，本次核销的应收账款坏账，不涉及
公司关联方，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，一致同意公司
本次核销坏账事项。
    四、监事会意见
    根据《企业会计准则》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通
知》等相关规定，监事会认真核查了公司本次核销坏账的情况。经审核，监事会
成员一致认为，本次核销坏账事项符合企业会计准则及相关规定，有助于向投资
者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不涉及公司关联方，公司董事会就该
核销坏账事项的决议程序合法、依据充分，同意公司本次核销坏账事项。
    五、独立董事意见
    公司本次核销的坏账，不涉及公司关联方；
    公司已严格按照相关法规及财务制度全额计提坏账准备，核销后不会对公司
2015 年及以前年度损益产生影响；
    公司本次核销的坏账，公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公
司和股东利益的情况，批准程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,作为
公司独立董事，我们同意上述处置方案。
    六、备查文件
    1、公司第三届董事会第二十一次会议决议；
    2、公司第三届监事会第十九次会议决议。


    特此公告。




                                       江苏澳洋顺昌股份有限公司董事会
                                              二〇一六年二月二十四日