股票代码：002245 股票简称：澳洋顺昌 编号：2016-035
债券代码：128010 债券简称：顺昌转债
江苏澳洋顺昌股份有限公司
2015 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：2016 年 3 月 16 日下午 14:30。
2、召开地点：张家港市杨舍镇塘市澳洋集团双子楼 A 座 18 楼会议室。
3、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、召集人：公司董事会。
5、现场会议主持人：董事长沈学如先生。
6、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。
7、会议的出席情况
（1）出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 11 名，代表
股份 413,857,780 股，占公司股份总数的 42.51%。
（2）现场会议出席情况
出席现场会议的的股东及股东代理人共 6 人，代表股份 413,667,280 股，占
公司总股本的 42.49%。现场会议由董事长沈学如先生主持，公司董事、监事及
公司高级管理人员和见证律师出席或列席了会议。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东及股东代理人 5 人，代表有表决权的股份 190,500 股，
占公司股份总数的 0.02%。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票表决结合网络投票表决方式，审议并表决了如下
议案：
1、审议通过《2015 年度董事会工作报告》；
表决结果：同意 413,857,780 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0％；弃权 0 股，占出席会议所有
股东所持表决权的 0％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 190,500 股，占出席会议中小投资者所
持表决权的 100％；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0％；弃权
0 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0％。
2、审议通过《2015 年度监事会工作报告》；
表决结果：同意 413,857,780 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0％；弃权 0 股，占出席会议所有
股东所持表决权的 0％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 190,500 股，占出席会议中小投资者所
持表决权的 100％；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0％；弃权
0 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0％。
3、审议通过《2015 年度财务决算报告》；
表决结果：同意 413,857,780 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0％；弃权 0 股，占出席会议所有
股东所持表决权的 0％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 190,500 股，占出席会议中小投资者所
持表决权的 100％；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0％；弃权
0 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0％。
4、审议通过《2016 年度财务预算报告》；
表决结果：同意 413,857,780 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0％；弃权 0 股，占出席会议所有
股东所持表决权的 0％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 190,500 股，占出席会议中小投资者所
持表决权的 100％；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0％；弃权
0 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0％。
5、审议通过《2015 年年度报告及摘要》；
表决结果：同意 413,857,780 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0％；弃权 0 股，占出席会议所有
股东所持表决权的 0％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 190,500 股，占出席会议中小投资者所
持表决权的 100％；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0％；弃权
0 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0％。
6、审议通过《2015 年度利润分配方案》；
表决结果：同意 413,717,780 股，占出席会议所有股东所持表决权的
99.97％；反对 140,000 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.03％；弃权 0
股，占出席会议所有股东所持表决权的 0％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 50,500 股，占出席会议中小投资者所
持表决权的 26.51％；反对 140,000 股，占出席会议中小投资者所持表决权的
73.49％；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0％。
7、审议通过《关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案》；
表决结果：同意 413,857,780 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0％；弃权 0 股，占出席会议所有
股东所持表决权的 0％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 190,500 股，占出席会议中小投资者所
持表决权的 100％；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0％；弃权
0 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0％。
8、审议通过《关于 2016 年综合信贷业务的议案》；
表决结果：同意 413,717,780 股，占出席会议所有股东所持表决权的
99.97％；反对 140,000 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.03％；弃权 0
股，占出席会议所有股东所持表决权的 0％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 50,500 股，占出席会议中小投资者所
持表决权的 26.51％；反对 140,000 股，占出席会议中小投资者所持表决权的
73.49％；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0％。
9、审议通过特别议案《关于对外担保事项的议案》；
表决结果：同意 413,857,780 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0％；弃权 0 股，占出席会议所有
股东所持表决权的 0％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 190,500 股，占出席会议中小投资者所
持表决权的 100％；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0％；弃权
0 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0％。
10、审议通过《关于提供财务资助的议案》；
表决结果：同意 413,717,780 股，占出席会议所有股东所持表决权的
99.97％；反对 140,000 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.03％；弃权 0
股，占出席会议所有股东所持表决权的 0％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 50,500 股，占出席会议中小投资者所
持表决权的 26.51％；反对 140,000 股，占出席会议中小投资者所持表决权的
73.49％；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0％。
11、审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》。
表决结果：同意 413,857,780 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0％；弃权 0 股，占出席会议所有
股东所持表决权的 0％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 190,500 股，占出席会议中小投资者所
持表决权的 100％；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0％；弃权
0 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0％。
三、独立董事述职情况
公司独立董事吕强先生、曹承宝先生、梁秉文先生宣读了述职报告,公司三
位 独 立 董 事 2015 年 度 述 职 报 告 的 全 文 已 经 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
四、律师出具的法律意见
江苏世纪同仁律师事务所律师居建平及张红叶见证了本次股东大会，并出具
了法律意见书，发表结论性意见如下：
“本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定；
召集人和出席列席大会人员的资格合法有效；大会的表决程序和表决结果合法有
效。”
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司 2015 年年度股东
大会决议；
2、江苏世纪同仁律师事务所出具的《关于江苏澳洋顺昌股份有限公司 2015
年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
江苏澳洋顺昌股份有限公司董事会
二〇一六年三月十七日
